股东大会的通知
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-007
山东益生种畜禽股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司”）2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”
）。
经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，决定召开本次临
时股东大会。
行政法规、部门规章、规范性文件、 《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 02 月 06 日下午 14：30，会期
半天。
（2）网络投票时间：2023 年 02 月 06 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
体时间为 2023 年 02 月 06 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。
的方式召开。
股东大会的通知
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
日。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案（等额选举）
股东大会的通知
上述议案已经公司第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会
第二十八次会议审议通过，相关公告详见公司 2023 年 01 月 20 日在指
定的信息披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》
《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：
。
议案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 2-4 为累计投票议案，且需要逐项表决；非独立董事（应选
人数 4 人）
、独立董事（应选人数 3 人）和股东代表监事（应选人数 2
人）实行分开投票；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以每个提案组的应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以每个提
案组应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得
超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中
小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的
董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东）的表决单独计票并披露。
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三、会议登记事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户
卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、
自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份
证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法
定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法
人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加
股东大会”字样） 、传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在 2023
年 02 月 02 日 16:00 前到达山东省烟台市福山区益生路 1 号董事会办
公室为准），本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，
务必在出席现场会议时携带上述材料原件，并提交给本公司。
（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
—16:00）
。
股份有限公司会议室。
电话号码：0535-2119065。
传真号码：0535-2119002。
电子信箱：dsh@yishenggufen.com。
联系地址：山东省烟台市福山区益生路 1 号。
邮政编码：265508。
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（1）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股
东食宿费、交通费等费用自理。
（2）注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地
点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
特此通知。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
股东大会的通知
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案 1 为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
本次股东大会议案 2-4 为累积投票提案，填报投给某候选人的选
举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行
投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
如提案 2：选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件 2：
山东益生种畜禽股份有限公司
本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益
生股份”）股份________股，兹委托__________先生（女士）代表本人
/本单位出席益生股份 2023 年第一次临时股东大会，对提交该次会议
审议的所有议案按照下列指示行使表决权，并代为签署该次股东大会
需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/
本单位，其后果由本人/本单位承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股
东大会结束时止。
本人/本单位对本次股东大会审议的议案表决意见如下：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的
编码 意 对 权
栏目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案（等额选举）
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委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人身份证件号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：2023 年___月___日
注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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