湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345 股票简称：华民股份 公告编号：（2023）014号
湖南华民控股集团股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
二、会议召开情况
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1
月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月
号）
出席本次会议的股东及股东授权代表 7 人，代表股份数 250,819,114 股，占
公司有表决权股份总数的 43.4248%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 4 名，代表股份数
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 3 名，代
表股份数 618,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1072%。
本次会议由董事会召集，由董事长欧阳少红女士主持会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
三、议案审议情况
湖南华民控股集团股份有限公司
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：
表决结果：同意 250,819,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%；表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 14,572,019 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；
表决结果：同意 250,771,414 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9810%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 47,700 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0190%；表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 14,524,319 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.6727%；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.00%；弃权 47,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3273%；
表决结果：同意 250,771,414 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9810%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 47,700 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0190%；表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 14,524,319 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.6727%；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.00%；弃权 47,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3273%；
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所周晓玲、戴思佳律师见证了本次股东大会并出具了《关
于湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》，
认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席
湖南华民控股集团股份有限公司
会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月二十日
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