证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-006
南京钢铁股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 9 日以直接送
达的方式发出召开第八届监事会第二十一次会议通知及会议材料。本次会议于
出席监事 5 人。会议由监事会主席王芳女士主持。会议的召集和召开符合有关法
律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》
监事会认为：公司日常关联交易符合相关法律法规及公司管理制度的规定，
交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，未损害本公司及非关联股东的利
益，且对公司独立性没有影响。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2023 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担
保的议案》
监事会认为：该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表
明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。担保程序规范，担保事项符合公司实
际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2023 年度预计为联营企业申请授信提供担保的议案》
监事会认为：公司为联营企业南京鑫武海运有限公司、宁波杭州湾新区水艺
污水处理有限公司提供担保，程序规范，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于 2023 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议
案》
监事会认为：公司通过代开保函的方式为北京南钢钢材销售有限公司、上海
南钢物资销售有限公司提供担保，程序规范，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2023 年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案》
监事会认为：在不影响公司主营业务发展的前提下，公司及下属子公司继续
使用闲置自有资金进行理财，有利于进一步提高资金利用效率，获得一定的投资
收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会
同意公司及下属子公司在 2023 年度内继续使用闲置自有资金进行理财。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2023 年度继续使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》
监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相
改变募集资金用途的情况下，公司及下属子公司继续使用闲置募集资金进行现金
管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司募集资金管理
办法》的规定，符合本公司的实际情况及需要，有利于提高资金使用效率，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及
下属子公司在 2023 年度内继续使用闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
南京钢铁股份有限公司监事会
二○二三年一月二十日
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