华宝新能: 第二届监事会第十四次会议决议的公告

证券之星 2023-01-20 00:00:00
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 证券代码:301327     证券简称:华宝新能          公告编号:2023-004
           深圳市华宝新能源股份有限公司
          第二届监事会第十四次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称为“公司”或“华宝新能”)第二届
监事会第十四次会议通知于2023年1月13日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全
体监事发出。本次监事会会议于2023年1月19日以通讯表决的方式召开。本次监事会
会议由公司监事会主席楚婷女士主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,
公司高级管理人员列席了会议。
  本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经公司全体监事认真审议,本次会议形成以下决议:
  (一)审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
  经监事会审议,同意公司结合当前实际情况及未来发展规划,增加“太阳能发电
技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售”。(公司的经营范围以
公司登记机关核准登记的为准)并对《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》相关条
款进行修订。同时提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备
案等相关事宜。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变
更经营范围并修改公司章程的公告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理
的议案》
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 经审核,监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行
现金管理,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形;结合公司自身实际经营情况,为提高公司资金使用效率,监事
会一致同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使
用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 三、备查文件
 特此公告。
                             深圳市华宝新能源股份有限公司
                                    监事会

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