证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-004
深圳市华宝新能源股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）第二届
监事会第十四次会议通知于2023年1月13日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全
体监事发出。本次监事会会议于2023年1月19日以通讯表决的方式召开。本次监事会
会议由公司监事会主席楚婷女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，
公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经监事会审议，同意公司结合当前实际情况及未来发展规划，增加“太阳能发电
技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售”。（公司的经营范围以
公司登记机关核准登记的为准）并对《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》相关条
款进行修订。同时提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备
案等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变
更经营范围并修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理
的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形；结合公司自身实际经营情况，为提高公司资金使用效率，监事
会一致同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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