证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-017
中广核核技术发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举组建了第十届监事会，经全体监事同
意，股东大会结束后即刻召开第十届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。
号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室召开。
其他监事以通讯方式参加会议。
列席会议。
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
监事会同意选举杨军先生为公司第十届监事会主席，任期三年（自 2023 年
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与
能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东
利益、尤其是中小股东利益。其 2022 年度财务审计费用和内控审计费用根据公
司上一年度审计费用、本年度公司财务及内控审计的具体工作量、市场价格水平
确定，定价合理公允。同时议案审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文
件及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益
的情形。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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