证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2023-002
株洲冶炼集团股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2023 年 1 月 16 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会
议通知和会议材料。
（三）召开董事会会议的时间：2023 年 1 月 19 日。
召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号。
召开董事会会议的方式：现场结合视频会议。
（四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中
现场参会董事 3 名，以视频方式参会董事 5 名。
（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。
列席人员：公司监事、公司高级管理人员。
二、董事会会议审议情况
（一）关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
独立董事已认可该事项并发表了事前认可意见和同意的独立意见。
公司关联董事刘朗明先生、何献忠先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓
鸿先生对此议案进行了回避表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《株洲冶炼集团股份
有限公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-003）
此议案需提交公司股东大会审议。
（二）关于 2023 年度内部审计工作计划
（三）关于 2023 年度公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议
案
独立董事已认可该事项并发表了事前认可意见和同意的独立意见。
公司董事会审计委员会审查了该事项并发表了书面审核意见
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《株洲冶炼集团股份
有限公司关于 2023 年度公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》
（公告编号：临 2023-004）
此议案需提交公司股东大会审议。
（四）关于开展套期保值业务的可行性分析报告。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《株洲冶炼集团股份
有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告》
此议案需提交公司股东大会审议。
（五）关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。
同意于 2023 年 2 月 6 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-005）
三、备查文件
核意见
特此公告。
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