证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2023-003
新城控股集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）第三届董事会
第十二次会议于 2023 年 1 月 19 日以通讯方式召开。根据《公司章程》第一百二十
四条的规定，会议通知于 2023 年 1 月 19 日以邮件及短讯方式发出。会议应参加董
事 7 名，实际参加董事 7 名，董事王晓松、吕小平、梁志诚、曲德君和独立董事陈
松蹊、陈冬华、徐建东参加会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并
通过了如下议案：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议
案》。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控
股关于公司董事、总裁变动的公告》（公告编号：2023-004 号）。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司债券信息
披露管理制度>的议案》。
修订后的《新城控股公司债券信息披露管理制度》已于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月二十日
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