证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-014
中广核核技术发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年 1 月 19 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举组建了第十届董事会，经全
体董事同意，股东大会结束后即刻召开第十届董事会第一次会议（以下简称“本
次会议”）。
号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
盛国福、文志涛、康晓岳现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。
董事会秘书及部分高管人员列席会议。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
同意选举胡冬明先生为公司第十届董事会董事长，并担任公司法定代表人，
任期三年（自 2023 年 1 月 19 日至 2026 年 1 月 18 日），与第十届董事会任期一
致。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
同意选举胡冬明、盛国福、陈新国、康晓岳（独立董事）、黄晓延（独立董
事）为第十届董事会战略委员会委员，主任委员（召集人）为胡冬明董事长；同
意选举孙光国（独立董事）、康晓岳（独立董事）、文志涛为第十届董事会审计委
员会委员，主任委员（召集人）为孙光国（独立董事）；同意选举康晓岳（独立
董事）、黄晓延（独立董事）、文志涛为第十届董事会提名委员会委员，主任委员
（召集人）为康晓岳（独立董事）；同意选举黄晓延（独立董事）、康晓岳（独立
董事）、陈新国为第十届董事会薪酬委员会委员，主任委员（召集人）为黄晓延
（独立董事）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
同意聘任盛国福先生为公司副总经理（主持工作），任期三年（自 2023 年 1
月 19 日至 2026 年 1 月 18 日），与第十届董事会任期一致。公司独立董事对该聘
任事项已发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。简历附
后。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
同意聘任杨新春担任公司董事会秘书，任期三年（自 2023 年 1 月 19 日至
发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。简历附后。
杨新春先生的联系方式：
办公电话：0755-88619309
传真：0755-84434946-619331
电子邮箱：yangxinchun@cgnpc.com.cn
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
同意聘任吴明日先生、王西坡先生及邓学飞先生为公司副总经理；聘任谭剑
锋先生为公司总会计师；聘任陈刚先生为公司总法律顾问、总经济师；同意将总
经理助理认定为公司高级管理人员，并同意聘任秦波先生为公司总经理助理。以
上高级管理人员的任期均为三年（自 2023 年 1 月 19 日至 2026 年 1 月 18 日），
与第十届董事会任期一致。公司独立董事对该聘任事项已发表同意的独立意见，
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。简历附后。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
同意聘任吴卫卫女士担任证券事务代表，协助董秘工作，任期三年（自 2023
年 1 月 19 日至 2026 年 1 月 18 日），与第十届董事会任期一致。简历附后。
吴卫卫女士的联系方式：
办公电话：0755-88619309
传真：0755-84434946-619331
电子邮箱：wuweiwei@cgnpc.com.cn
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2020 年与 2021 年年度报告审计
机构。在担任公司财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准
则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表
意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022
年度财务审计和内控审计机构；同意公司 2022 年度审计费用合计不超过人民币
公司独立董事对以上事项已发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见公司于 2023 年 1 月
容。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
三、备查文件
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
附件：
毕业于清华大学核工程与核技术专业，2008 年 7 月硕士研究生（在职就读）毕
业于清华大学核科学与技术专业。2008 年加入中国广核集团，2008 年 10 月至
理、在中广核铀业发展有限公司计划经营部担任经营管理经理、在中国广核集团
有限公司科技研发部核燃料管理处担任燃料管理经理。2013 年 3 月至 2020 年 11
月先后在中广核铀业发展有限公司担任核燃料一部高级业务经理、总监助理、副
总监、副经理以及前端项目管理部副经理、经理、前端业务部经理；2020 年 12
月至 2022 年 7 月担任中广核铀业发展有限公司副总经理。2022 年 8 月至 2022
年 11 月任中广核核技术发展股份有限公司副总经理（主持工作）；2022 年 11 月
至今任中广核核技术发展股份有限公司党委委员、副总经理（主持工作）。
盛国福先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、被市场禁入或被公开认定
不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司
股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是
失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职
资格。
大连国际（现更名为中广核技）企业管理部经理、运营发展部经理、大连国际合
作远洋渔业有限公司董事长等职。现任中广核技董事、副总经理、大连国际事业
部总经理、新加坡大新控股有限公司董事长。
吴明日先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、被市场禁入或被公开认定
不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司
股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是
失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职
资格。
大学，获得工学学士学位，2005 年毕业于华中科技大学，获得工商管理硕士学
位, 2007 年毕业于英国罗伯特高登大学，获得工商管理硕士学位。1996 年加入中
广核集团，先后在中国广东核电集团有限公司办公厅、发展计划部、投资发展部
工作，2008 年 1 月担任中广核工程有限公司规划经营部规划发展处副处长，2009
年 5 月任中国广东核电集团有限公司安全与工程管理部工程管理经理，2010 年 5
月至 2018 年 10 月，任中国广核集团有限公司战略规划部核电规划高级经理，2018
年 10 月至今担任中广核技党委委员、副总经理。
王西坡先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、被市场禁入或被公开认定
不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司
股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是
失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职
资格。
于天津大学，获得工学学士及法学学士学位。1993 年 7 月至 2001 年 12 月,在日
本柯尼卡公司中国销售公司任工程师、办事处经理、总经理助理；2001 年 12 月
至 2003 年 1 月,在美国环球资源媒体集团任高级业务助理；2003 年 1 月至 2009
年 7 月,在美国托马斯出版公司任中国区总经理；期间 2008 年 3 月至 2010 年 12
月在对外经济贸易大学研究生班学习（结业）；2011 年 1 月至 2018 年 9 月,任航
天科技控股集团股份有限公司副总经理；2018 年 9 月至今担任中广核技副总经
理。
邓学飞先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、被市场禁入或被公开认定
不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司
股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是
失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职
资格。
财经大学（原安徽财贸学院）金融学专业，获得经济学学士学位。2002 年 8 月
参加工作，2002 年 8 月至 2007 年 8 月先后在首钢福利处、河北省首钢迁安钢铁
有限公司等单位从事出纳、成本费用核算等方面工作，2007 年 11 月加入中广核
集团，先后在中广核风力发电有限公司、中国广核新能源控股有限公司、中广核
环境科技（深圳）有限责任公司、中广核环保产业有限公司工作，曾担任财务部
会计处处长、财务部副总经理（主持工作）、公司总会计师、党委委员等职务，
核技党委委员、总会计师。
谭剑锋先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、被市场禁入或被公开认定
不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司
股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是
失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职
资格。
海交通大学核反应堆工程专业，获得工学学士学位。2003 年 6 月，在上海交通
大学管理学院获得工商管理硕士学位，2005 年 10 月获得高级工程师职称，长期
从事企业管理等工作。1997 年至 2008 年 11 月，先后在大亚湾核电站培训中心
担任工程师、科长；2008 年 12 月至 2013 年 5 月，先后在中国广核集团有限公
司担任核电项目申报主任、新业务发展高级经理、核电学院师资及课程高级经理；
中广核沃尔辐照技术有限公司总经理、中广核中科海维科技发展有限公司董事；
总经济师、总法律顾问；2019 年 9 月至 2020 年 4 月担任中广核技党委委员、总
经济师、总法律顾问、董事会秘书；2020 年 4 月至 2021 年 4 月担任中广核技党
委委员、总经济师、董事会秘书；2021 年 4 月至今担任中广核技党委委员、董
事会秘书。
杨新春先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、被市场禁入或被公开认定
不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司
股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是
失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职
资格。
通大学核反应工程系，获得工学学士学位。1997 年 12 月，在中山大学法学院获
得法学学士学位。2011 年 6 月在中国政法大学国际法专业获得法学博士学位。
心、人力资源部、法律事务部任职，2013 年 12 月至 2020 年 3 月担任中广核工
程有限公司法律事务部副经理（主持工作）兼中广核工程有限公司总法律顾问；
年 11 月兼任中广核技医疗健康事业部总经理；2021 年 4 月至今担任中广核技总
法律顾问、总经济师。
陈刚先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、被市场禁入或被公开认定不
适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股
份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失
信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资
格。
工学院纺织机械专业，1992 年 8 月任职于湖北省纺织工业总公司（职员），1997
年 9 月就读于中南财经政法大学货币银行学硕士研究生（全日制），2000 年 6 月
毕业于中南财经政法大学金融专业。2000 年 1 月至 2002 年 4 月在深圳中航集团
江南信托投资股份有限公司担任项目经理；2002 年 5 月至 2004 年 3 月在大亚湾
核电财务有限责任公司担任投资银行业务经理；2004 年 3 月至 2015 年 4 月在中
国广东核电集团有限公司先后担任投资分析主任、投资分析经理、投资评审高级
经理；2015 年 4 月至 2018 年 10 月在中国广核集团有限公司担任投资评审中心
主任；2018 年 10 月至 2022 年 7 月在中国广核电力股份有限公司担任投资评审
中心主任；2022 年 8 月至今担任中广核技总经理助理。
秦波先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、被市场禁入或被公开认定不
适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股
份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失
信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资
格。
月担任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司（A 股上市公司）董秘助理，2000
年 12 月至 2018 年 7 月担任深圳高速公路股份有限公司证券事务高级经理（兼监
事会秘书）；2018 年 7 月至 2020 年 1 月先后担任中广核技董事会工作部证券事
务代表（兼临时部门负责人）、证券事务高级经理（兼临时部门负责人）；2020
年 1 月至今担任中广核技董事会工作部证券事务高级经理、证券事务代表。
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