证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-001
山西太钢不锈钢股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司九届四次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 1 月 12 日以直接送达或
电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
会议于 2023 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。
应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事盛更红先生、李华
先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决，经其他非
关联董事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交
公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2023 年 1 月 20 日在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署
日常关联交易协议的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事盛更红先生、李华
先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决，经其他非
关联董事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交
公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2023 年 1 月 20 日在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署
日常关联交易协议的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事盛更红先生、李华
先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决，经其他非
关联董事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交
公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2023 年 1 月 20 日在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署
日常关联交易协议的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事盛更红先生、李华
先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决，经其他非
关联董事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交
公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2023 年 1 月 20 日在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海
证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023
年与日常经营相关的关联交易预计公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独
立董事意见》。
为规避公司在外币业务方面面临的汇率、利率风险，公司拟在境内开展以套
期保值为目的的金融衍生品交易业务，涉及美元、欧元、日元的外汇远期、汇率
掉期以及利率掉期，单笔及任意一时点余额不超过等额 2 亿美元，期限不超过其
所对应基础资产/负债期限，自决策程序完成之后 12 个月内有效。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
公司定于 2023 年 2 月 10 日（星期五）在太原市花园国际大酒店花园厅召开
山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，会期半天。
会议将审议以下议案：
《关于注册发行超短期融资券的议案》
；
《关于注册发行中期票据的议案》；
《关于注册发行公司债券的议案》；
《关于与太钢集团签署<主要原辅料供应协议>的议案》
；
《关于与太钢集团签署<综合服务协议>的议案》
；
《关于与太钢集团签署<土地使用权租赁协议>的议案》
；
《关于 2023 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》
。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 1 月 20 日在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海
证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二三年一月十九日
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