证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-002
中国石油集团工程股份有限公司
第八届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第八次临时会议于 2023 年 1 月 19 日在北京以现场结合通讯方式召开，本
次会议已于 2023 年 1 月 13 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董
事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 6 名，实际出席并参与表
决董事 6 名，会议由董事长白雪峰先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议
案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东中国石油天然气集团
有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名及审核，董事会选举薛枫先生、宋少
光先生、周树彤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自本公司股东
大会审议通过上述议案之日起至本届董事会届满日止。本议案尚需提请公司股东
大会审议批准。
表决结果：
意、0 票反对、0 票弃权。
意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于补选第八届董事会非独立
董事的公告》（临 2023-004）。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理王新革女士提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘
任姚长斌先生和孙柏铭先生为公司副总经理，任期自董事会通过本议案之日起至
本届董事会届满日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于聘任公司副总经理的公告》
（临 2023-006）。
三、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事白雪峰先生和刘雅伟
先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于 2023 年度日常关联交易预
计情况的公告》（临 2023-007）。
四、审议通过《关于 2023 年年度投资框架计划的议案》
工程建设业务投资安排：安排投资 5.5 亿元，包括非安装设备投资 4.15 亿
元，生产辅助项目投资 1.35 亿元。
投建营一体化项目投资安排：为 2023 年投融资工程项目预留 2.5 亿元投资
规模，根据项目可行性研究情况，一事一议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于落实董事会职权实施方案的议案》
按照《中华人民共和国公司法》规定和公司章程载明事项，在董事会规范运
作基础上，重点落实中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考
核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等 6
项职权，坚持依法依规，落实照章行权，推动董事会职权落实。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于制修订公司部分管理制度的议案》
为了进一步完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，根据公司管控
的实际情况，对以下管理制度进行了制修订。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中油工程投资管理办法》
《中油工程对外捐赠管
理办法》《中油工程负债管理办法》《中油工程经理层成员选聘工作方案》。
七、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程 2023 年第一次临时股东大会》
（临 2023-008）。
特此公告。
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