股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-002
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第九届董事会第十二次会议于 2023 年 1 月 19 日上午九点三
十分以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 1 月 12 日以电
子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事
议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长
熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于聘用 2022 年度财务审计机构、内控审
计机构的议案》
。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2023-003）
。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
。具体内容详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》
（公告编号：2023-004）
。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二三年一月二十日
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