裕同科技: 第四届董事会第二十次会议决议公告

来源:证券之星 2023-01-20 00:00:00
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证券代码: 002831       证券简称:裕同科技         公告编号:2023-002
               深圳市裕同包装科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
  深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次
会议通知于 2023 年 1 月 17 日(星期二)以书面或邮件方式发出,会议于 2023 年 1
月 19 日(星期四)以通讯表决的方式召开,本次会议应参与表决的董事 7 人,实际
参与表决的董事 7 人,分别为:王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先
生、胡旻先生、王利婕女士、邓赟先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持,
会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合
法有效。经与会董事认真审议,本次会议讨论并通过如下决议:
  一、议案及表决情况
  表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
  公司董事会同意聘任肖宇函女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相
关职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
  具体内容请见公司在《证券时报》、
                 《中国证券报》、
                        《上海证券报》、
                               《证券日报》
和巨潮资讯网上披露的《关于变更证券事务代表的公告》。
  二、备查文件
  特此公告。
                   第 1 页 共 2 页
              深圳市裕同包装科技股份有限公司
                         董事会
                   二〇二三年一月二十日
第 2 页 共 2 页

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