证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023-001
杭州滨江房产集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第十八次会议通知于 2023 年 1 月 13 日以专人送达、传真形式发
出，会议于 2023 年 1 月 18 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司全资子公司金华虹光置业有限公司（以下简称“金华虹光公
司”）拟向中国建设银行股份有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限
公司组成的银团申请12亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障
项目的良好运作，董事会同意公司为金华虹光公司本次融资提供连带
责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的100%（最高本金限额为
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司 2023-002 号公告《关于为控股子公司提供担保的
公告》
。
二、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
公司参股公司湖州市南太湖未来社区建设发展有限公司（以下简
称“湖州未来社区公司”）拟向兴业银行股份有限公司申请10亿元的
融资，为切实提高项目融资效率，董事会同意公司为湖州未来社区公
司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的30%
（最高本金限额为3亿元）。合作方股东将按出资比例对其提供同等
担保。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司 2023-003 号公告《关于为参股公司提供担保的公
告》。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房
地产项目公司提供担保额度的议案》
为满足杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）参
股公司项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目融资效率，保障
合作项目的良好运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司房地产项
目开发进度情况，公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为参
股房地产项目公司提供总额度不超过 6 亿元的新增担保，本次担保授
权期间自公司 2023 年第一次临时股东大会作出决议之日起 12 个月。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
详情请见公司 2023-004 号公告《关于提请股东大会授权董事会
批准公司为参股房地产项目公司提供担保额度的公告》。
四、审议通过《关于为参股公司提供关联担保的议案》
公司参股公司杭州信达奥体置业有限公司（以下简称“信达置业
公司”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请15亿元的融资，为
切实提高项目融资效率，董事会同意公司为信达置业公司本次融资提
供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的10%（最高本金
限额为1.5亿元）。合作方股东将按出资比例对其提供同等担保。
关联董事朱慧明先生回避表决，表决结果：同意6票，反对0票，
弃权0票。
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
详情请见公司 2023-005 号公告《关于为参股公司提供关联担保
的公告》。
五、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司 2023-006 号公告《关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的通知》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二三年一月十九日
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