证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-010
新疆西部牧业股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023年1月
年第一次临时股东大会的通知》公告，公司将于2023年2月10日（星
期五）10:30 召开公司2023年第一次临时股东大会。本次股东大会采
用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开时间为：2023年2月10日上午10:30开始
（2）网络投票时间为：2023年2月10日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年2月10日上午
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月10日9:15—15:00
期间的任意时间。
-1-
合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
-2-
非累积投票提案
提案 1：审议《关于公司 2023 年
案》；
提案 2：审议《关于公司 2023 年
划的议案》；
提案 3：审议《关于公司 2023 年
议案一》；
提案 4：审议《关于公司 2023 年
议案二》；
提案 5：审议《关于公司 2023 年
案一》；
提案 6：审议《关于公司 2023 年
案二》。
上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，独立
董事分别就有关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本通知
同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
（9:30-13:30，16:00-20:00）。
部。
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
-3-
人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托
人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件二），以便登记确认（须在 2023 年 2 月 8 日 20:00 之
前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委
托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、会务联系
地址：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部
联系人：梁 雷 张泽博 褚麟仪
联系电话：0993-2516883
传真：0993-2701819
六、其它事项
七、备查文件：
新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议。
-4-
附件：
特此通知。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇二三年一月十八日
-5-
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程如下：
一、网络投票的程序
投票代码：350106
投票简称：西部投票
本次会议提案为非累计投票提案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:30—15:00。
-6-
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
开当日），9:15-15:00期间的任意时间。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投
资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统
进行投票。
-7-
附件二：
新疆西部牧业股份有限公司
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
-8-
附件三：
授权委托书
致：新疆西部牧业股份有限公司
兹委托 先生∕女士代表本人∕单位出席新疆西部牧
业股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式
代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人∕单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃
权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按
废票处理。）
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
提案 1：审议《关于公司 2023
的议案》；
提案 2：审议《关于公司 2023
担保计划的议案》；
提案 3：审议《关于公司 2023
预计议案一》；
提案 4：审议《关于公司 2023
预计议案二》；
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备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投票
提案 5：审议《关于公司 2023
计议案一》；
提案 6：审议《关于公司 2023
计议案二》。
注：本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□ （请
选择）可以按照自己的意见表决。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章，个人委托需本人签字。
委托人签字：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
（注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位
委托必须加盖单位公章。）
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