证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2023-004
南通星球石墨股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议
于 2023 年 1 月 12 日以书面方式发出会议通知，于 2023 年 1 月 17 日以现场方
式在公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生召集，会议应参加
表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席陈小峰主持。本次会
议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决
议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》
经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》
《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规
范性文件以及《南通星球石墨股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
的规定，2022 年限制性股票激励计划获授第一类限制性股票的激励对象中，首
次授予的 1 名激励对象已离职，上述人员已不符合公司股权激励计划中有关激励
对象的条件；2022 年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票的激励对象中，
首次授予的 1 名激励对象已离职，上述人员已不符合公司股权激励计划中有关激
励对象的条件。监事会同意回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的第一
类限制性股票（合计 50,000 股）和作废相关激励对象已获授但尚未归属的第二
类限制性股票（合计 50,000 股）。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编
号：2023-003）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司监事会
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