证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-002
广东德联集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会
议于2023年1月18日上午在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议
通知及相关资料已于2023年1月17日以专人送达至全体监事。与会的各位监事已
知悉此次所议事项相关的必要信息，全体监事一致同意豁免本次会议至少提前三
天通知的要求。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事
会主席孟晨鹦主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下议案：
（一）审议通过《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期
及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-003）。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
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（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开
发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期
及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-003）。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司与关联方广东时利和汽车实业集团有限公司及其下属企业
日常经营关联交易均是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依
据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和
非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响，同意该项关联
交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2023-004）。
（四）审议通过《关于公司对子公司上海德联新源汽车零部件有限公司申
请银行授信提供担保的议案》；
监事会认为：本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营
能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保的公告》（公告编号：
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
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《广东德联集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司监事会
二〇二三年一月十九日
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