证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-004
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十四次会议于 2023 年 1 月 17 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议
通知于 2023 年 1 月 12 日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，
实际参加会议监事 3 人。
会议由监事会主席曲云霞主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议
案》
本激励计划的制定及其内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、《公司章程》等有关规定。
本激励计划的实施能够有效增强激励对象的工作责任感、使命感，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《2023 年限制性股票激励计划（草
案）摘要》。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
（二）审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
为确保本激励计划的有序实施，公司制定相应的考核办法，符合《上市公司
股权激励管理办法》、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，
符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良
好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的
《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
（三）审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
本激励计划的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的
任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，
激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告
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