第五届董事会第十六次会议决议的公告
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-001
广东德联集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通
知已于 2023 年 1 月 18 日通过邮件方式送达全体董事。与会的各位董事已知悉此
次所议事项相关的必要信息，全体董事一致同意豁免本次会议至少提前三天通知
的要求。会议于 2023 年 1 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，其中以通讯方式参会
的董事 5 人（董事徐团华、杨樾、匡同春、雷宇、沈云樵），公司监事、高级管
理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
案》；
根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的有关规定，鉴于公司
非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期即将到期，为保证本次非公开发行相关
工作的延续性、有效性和顺利进行，公司拟提请股东大会将非公开发行 A 股股票
股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 2 月
除延长上述有效期外，非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他
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内容保持不变。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期
及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-003）。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发
行 A 股股票相关事宜有效期的议案》；
根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的有关规定，鉴于公司
股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票具体事宜的有效期即将到期，
为保证本次非公开发行相关工作的延续性、有效性和顺利进行，公司拟提请股东
大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期，自原
有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 2 月 15 日。
除延长上述有效期外，非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他
内容保持不变。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期
及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-003）。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
基于正常日常生产经营需要，公司及子公司将与关联方广东时利和汽车实业
集团有限公司（以下简称“时利和集团”）及其下属子公司发生日常关联交易。
公司及子公司的日常关联交易主要是采购商品（材料）、服务和销售商品（材料）、
服务等日常经营交易内容，2023 年度预计公司及子公司与关联方发生日常关联
交易总额为人民币 11,300.60 万元。
第五届董事会第十六次会议决议的公告
本次日常关联交易预计的交易对手方为时利和集团，时利和集团是公司实际
控制人之一徐咸大的儿子徐桥华所控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》6.3.3 的规定，时利和集团为公司关联法人。因此关联董事徐咸大及其一
致行动人徐团华、徐庆芳已回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2023-004）。
（四）审议通过《关于公司对子公司上海德联新源汽车零部件有限公司申
请银行授信提供担保的议案》；
公司子公司上海德联新源汽车零部件有限公司（以下简称“上海新源”）
因项目建设需要，拟向招商银行股份有限公司上海临港蓝湾支行（下称“招商
银行”）申请不超过人民币40,000万元整的授信额度。公司需要向上海新源提
供最高限额为人民币40,000万元的连带责任担保,担保期限为11年。
公司董事会提请股东大会授权公司及公司子公司的经营管理层代表 公司及
子公司在上述综合授信额度内签署相关法律文件。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保的公告》（公告编号：
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
会议同意公司于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-006）。
第五届董事会第十六次会议决议的公告
三、备查文件
《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月十九日
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