证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-005
浙江华统肉制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七
次会议于 2023 年 1 月 14 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023
年 1 月 18 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际到会
董事 9 名，其中董事赵亮、薛哲君先生以及独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生
采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的
公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度为子公司融资提供担保额度
的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度为子公司饲料原料采购提供
担保的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同
日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、
朱根喜、朱凯、赵亮回避表决。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体内容详见
同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江华统肉制品股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会
的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授
予股份或者不得成为激励对象的情形，本次授予计划与已披露计划不存在差异，
同意确定以 2023 年 1 月 18 日为授予日，以人民币 8.53 元/股的授予价格向 86
名激励对象授予 715.20 万股限制性股票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、
朱根喜、朱凯回避表决。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具
体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通
知》。
三、备查文件
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
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