证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-012
绝味食品股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
豁免会议通知时间要求，于 2023 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分
监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司拟分别以自有资金 8,085,184.00
元、23,527,368.64 元收购零点食品少数股东湖南重熙累盛私募股权基金企业、广
州绝了股权投资基金合伙企业（有限合伙）所零点食品 1,329,800.00 股股份（持
股比例为 5.22%）、3,869,633.00 股股份（持股比例为 15.19%）。
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收
购控股子公司股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
此议案须追加至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》
为提高决策效率，提请公司董事会将《关于收购控股子公司股权暨关联交易
的议案》以临时提案的方式在公司 2023 年第一次临时股东大会一并审议。
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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