润建股份: 第四届董事会第三十六次会议决议公告

来源:证券之星 2023-01-19 00:00:00
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证券代码:002929   证券简称:润建股份     公告编号:2023-011
债券代码:128140   债券简称:润建转债
              润建股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  润建股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2023
年1月18日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年1
月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董
事8名,实到董事8名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式
审议通过了如下决议:
  一、审议通过《关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授
信提供担保的议案》
  公司董事会同意公司为控股子公司广州市泺立能源科技有限公司(以下简称
“泺立能源”)取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供额度不超过人民币
会审议通过之日起)。泺立能源另一名自然人股东文锋先生按持股比例同比例提
供授信担保。
  公司董事会认为,公司本次为泺立能源提供授信担保的事项,符合子公司的
实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常,资信状况良
好,且公司已就此事项已进行过充分的测算分析,认为泺立能源具有足够的偿还
债务能力,风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益
的情形。
  公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见,公司监事会发表了审核意
见。
     该议案尚须提交公司股东大会审议。
     表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     详见公司于2023年1月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
     二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
     董事会同意公司于 2023 年 2 月 3 日(星期五)下午 14:30 在广东省广州市
珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室召开公司 2023 年第一次临
时股东大会,会议有一项提案,提案内容如下:
     提案 1.00:《关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提
供担保的议案》
     表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知详见公司于 2023 年 1 月 19 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
     特此公告。
                                       润建股份有限公司
                                         董 事 会

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