证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-5
广西梧州中恒集团股份有限公司
第九届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第九
届董事会第四十八次会议通知和议案材料于 2023 年 1 月 12 日以电子邮件的方式
发出，会议于 2023 年 1 月 18 日以通讯方式召开，董事李林先生因工作原因无法
出席会议，委托董事王海润先生代为表决。本次会议应参加表决董事 9 人，实际
参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公
司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购注销部分
已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
根据相关法律、法规及《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）等相关规定，鉴于在公司
象的条件。公司拟将因离职原因不再符合激励对象条件的 8 名激励对象持有的已
获授但尚未解除限售的合计 330.00 万股限制性股票以 1.76 元/股进行回购注销，
上述激励对象均为首次授予的限制性股票激励对象，公司本次回购资金为公司自
有资金。
本次股份回购注销完成后，公司注册资本相应减少 330.00 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。本议案的具体内容详见公司在上海证券交易
所网站披露的公告。
（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于注销公司回购
专用证券账户股份的议案》；
公司 2021 年限制性股票激励计划中，在首次及预留授予的股份登记完成后，
公司回购专用证券账户剩余 6,373,443 股，目前暂无使用回购专用证券账户剩余
股份的具体计划，公司拟对回购专用证券账户剩余股份依法予以注销，并相应减
少公司注册资本 6,373,443.00 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。本议案的具体内容详见公司在上海证券交易
所网站披露的公告。
（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更公司注册
资本并修订<公司章程>的议案》；
鉴于在公司 2021 年限制性股票激励计划中存在 8 名激励对象因离职，不再
满足成为激励对象的条件，公司拟回购注销离职人员已获授但尚未解除限售的限
制性股票共计 3,300,000 股。同时，公司拟将存放在公司回购专用证券账户的
综上，上述注销事项完成后，公司总股本将从 3,475,107,147 股减少至
以及注册资本的条款进行相应修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。本议案的具体内容详见公司在上海证券交易
所网站披露的公告。
（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2023 年 2 月 3 日（星期五）下午 2 点 30 分在广西南宁市江南区
高岭路 100 号召开 2023 年第一次临时股东大会。会议审议以下议案：
限制性股票的议案》；
议案》；
程>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
三、备查文件
中恒集团第九届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第四十八
次会议决议公告》盖章页）
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