证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-001
吉林高速公路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事、总经理马越舒先生主持。会
议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合
《公司法》《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,663,887 99.9947 10,000 0.0053 0 0.0000
关联股东吉林省高速公路集团有限公司持股 733,998,728 股，回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 923,662,615 99.9989 10,000 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 923,661,615 99.9988 10,000 0.0010 1,000 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 923,661,615 99.9988 10,000 0.0010 1,000 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于吉林省科维交通工程有限公司
参与 PPP 项目投资的议案
关于续聘公司财务报告审计机构的
议案
关于重新核定 2015-2018 年高管人
员薪酬的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述 1-4 项议案均为普通决议议案，其中关联议案已经出席会议非关联股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，非关联议案已经出席会议
股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
第 1 项议案《关于吉林省科维交通工程有限公司参与 PPP 项目投资的议案》，
关联股东吉林省高速公路集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
律师：袁丽萍、祁森
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《公
司股东大会议事规则》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有
效。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
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