证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-001 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年
第一次临时董事会会议通知于 2023 年 1 月 16 日发给各位董事，本
次会议于 2023 年 1 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表
决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规
章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司申请融资的议案。
鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意公司继
续向中国银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信 3.2 亿元，期
限 1 年，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司 6 亿元股权提供质
押担保；同意公司继续在中国建设银行股份有限公司长春二道支行
申请流动资金借款 2.9 亿元，期限不超过 2 年（含 2 年）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰制药股份有限公司
向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的固定资产借款 1.5 亿
元（期限 3 年）提供连带责任保证，并以公司持有吉林亚泰制药股
份有限公司 61.36%股权提供质押担保；同意继续为吉林省东北亚药
业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合
授信不超过 0.5 亿元提供连带责任保证，并以公司持有的吉林大药
房药业股份有限公司 637.5 万股股权提供质押担保，保证范围、保
证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准；同意继续为吉林
亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭
店有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合
授信 600 万元、600 万元、550 万元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为
净资产的 92.48%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
的 0.46%。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二三年一月十九日
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