股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2023-001
柳州化工股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知及材料于 2023 年 1 月 16 日以
电子邮件方式发出，会议于 2023 年 1 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表决
的董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长陆胜云先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及刊登在上海证券报的
《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-003））
。
（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及刊登在上海证券报的《公司关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004））
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
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