深 赛 格: 第八届董事会第四十二次临时会议决议公告

证券之星 2023-01-19 00:00:00
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证券代码:000058、200058   证券简称:深赛格、深赛格B         公告编号:2023-002
                 深圳赛格股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十二次临时
会议于2023年1月17日以通讯会议方式召开。本次会议的通知于2023年1月13日以
电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9
人。公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生
主持,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   会议经书面表决,审议并通过了《关于修订<投资管理规定>的议案》
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   三、备查文件
  (一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四十二次临时会议决议》;
  (二)深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                    深圳赛格股份有限公司董事会
                      第 1 页 共 1 页

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