证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2023-001
山东新潮能源股份有限公司
第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
★ 公司全体董事出席了本次会议。
★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。
★ 本次董事会审议的议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
的有关规定。
对会议紧急召开情况进行了说明。
会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》
董事会同意提名刘珂先生、刘斌先生、范啸川先生、程锐敏先生、戴梓岍女
士为公司第十二届董事会非独立董事候选人（职工代表董事除外），候选人简历
见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会
提前换届选举的公告》（编号：2023-003）。董事任期自 2023 年第一次临时股东
大会选举通过之日起计算，任期三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事针对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十一届董事会第十
八次（临时）会议相关事项的独立意见》。
（二）会议审议通过了《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》
现提名吴羡女士、赵庆先生、刘军先生为公司第十二届董事会独立董事候选
人，候选人简历见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会提前换届选举的公告》（编号：2023-003）。董事任期自 2023 年
第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事针对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十一届董事会第十
八次（临时）会议相关事项的独立意见》。
（三）会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 2 月 3 日上午 8:30 在北京市朝阳区建国路 91 号金地中心
A 座 10 层召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、上网公告附件
山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十八次（临时）
会议相关事项的独立意见。
特此公告。
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