证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-003
合肥常青机械股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法
规的规定，公司于 2023 年 1 月 18 召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提
名许敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），许敏先生当选
后将接任喻荣虎先生原担任的公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员
会主任委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满
之日止。
二、独立董事意见
公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见，一致认为：许敏先生为
公司独立董事的任职资格合法。经审阅其个人履历，未发现其有不得担任上市公司
独立董事的情形。许敏先生为公司独立董事候选人的提名等程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。经了解，许敏先生的教育背景、工作经历和身体状况能
够胜任独立董事的职责要求。许敏先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》所要求的独立性。因此同意提名许敏先生为公司第四届董事
会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。许敏先生作为公司第四届董事会独
立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案通过，尚需提交公司股
东大会审议。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会
附件：独立董事候选人简历
许敏先生：男，1962 年 1 月出生，美国国籍，教授，博士生导师。日本广岛大
学工学博士、美国卡内基麦隆大学博士后研究员。历任通用汽车公司德尔福分部发
动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通公司研发中心发动机燃烧高级技术专
家、奇瑞汽车有限公司副总经理兼汽车工程研究院院长、上海交通大学校长助理，
现任上海交通大学汽车工程研究院院长、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董
事。
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