证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-012
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
议。会议通知于 2023 年 1 月 16 日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事
会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
公司拟以自有资金向控股子公司卫宁沄钥科技（上海）有限公司
（以下简称“沄钥科技”）提供不超过人民币 6,500 万元的财务资助，
在额度范围根据实际经营需要分笔给付，期限自实际借款之日起算不
超过 1 年，借款利率以资金实际使用时间，按不低于中国人民银行公
布的同期贷款基准利率支付利息，具体以实际借款协议为准。
沄钥科技少数股东中上海卫钥云企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）、上海合力卫亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海合力卫
长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
、上海卫钥强企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）
、上海卫康亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
系包括公司董事、高级管理人员在内的公司核心员工成立的持股平
台，为公司关联方，本次财务资助事项构成关联交易，且沄钥科技少
数股东未根据出资比例向沄钥科技同比例提供财务资助。
本次向沄钥科技提供财务资助事项，有利于促进沄钥科技的业务
发展，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本
次财务资助暨关联交易决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年一月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
