卫宁健康: 第五届董事会第二十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康公告编号：2023-011
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 1 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第
五届董事会第二十五次会议。会议通知于 2023 年 1 月 16 日以专人送
达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席
了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
公司拟以自有资金向控股子公司卫宁沄钥科技（上海）有限公司
（以下简称“沄钥科技”）提供不超过人民币 6,500 万元的财务资助，
在额度范围根据实际经营需要分笔给付，期限自实际借款之日起算不
超过 1 年，借款利率以资金实际使用时间，按不低于中国人民银行公
布的同期贷款基准利率支付利息，具体以实际借款协议为准。
沄钥科技少数股东中上海卫钥云企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）、上海合力卫亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海合力
卫长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海卫钥强企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）、上海卫康亿企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）系包括公司董事、高级管理人员在内的公司核心员工成立的持股
平台，为公司关联方，本次财务资助事项构成关联交易，且沄钥科技
少数股东未根据出资比例向沄钥科技同比例提供财务资助。
公司在不影响正常经营的情况下，拟以自有资金向沄钥科技提供
财务资助，有利于促沄钥科技的业务发展。本次沄钥科技少数股东未
能按照同等条件与出资比例向沄钥科技相应提供财务资助，但基于公
司对沄钥科技的控股地位、公司集团化管理的运营模式及财务资助有
偿原则等因素，公司能够对沄钥科技实施有效管理与风险控制，本次
财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司的正常经营产生
重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
关联董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》、独立董
事事前认可及独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十八日

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