昆船智能技术股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《昆船智能技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，对公司拟提交的第一届董事会第十
九次会议审议的相关事项进行了充分的审查，听取了有关人员对本次会议相关议
案的介绍，并认真讨论分析后，基于我们的独立判断，发表事前认可意见如下：
一、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见
经审查，我们认为：公司（含下属全资子公司）本次关于 2023 年度日常关联
交易预计的事项符合公司业务发展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定
价公允，不存在损害公司及股东的利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影
响公司的独立性。
因此，我们一致同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提
交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
二、《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易
的议案》的事前认可意见
经审查，我们认为：公司与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨
关联交易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定，有利于优化
拓展公司融资渠道，提高资金运营效率，《金融服务协议》主要条款客观公正、
定价公允，不会损害公司及广大股东,尤其是中小股东的利益。
因此，我们一致同意将《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务
协议>暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
三、《关于<公司与中船财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评
估报告>的议案》的事前认可意见
经审查，我们认为：《昆船智能技术股份有限公司与中船财务有限责任公司
关联存贷款等金融业务的风险评估报告》具备客观性和公正性，充分反映了财务
公司的经营资质、业务和风险状况，财务公司经营资质、内控建设、经营情况均
符合开展金融服务的要求,公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务
风险可控，不会损害公司及广大股东，尤其是中小股广东的利益。
因此，我们一致同意将《关于<公司与中船财务有限责任公司关联存贷款等
金融业务的风险评估报告>的议案》提交公司董事会审议，关联董事需要回避表
决。
四、《关于<公司与中船财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险处
置预案>的议案》的事前认可意见
经审查，我们认为：《昆船智能技术股份有限公司与中船财务有限责任公司
关联存贷款等金融业务的风险处置预案》符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，能够及时有效防范、控制和化解
公司与中船财务有限责任公司开展的金融业务风险，保障资金安全，不会损害公
司及广大股东，尤其是中小股东的利益。
因此，我们一致同意将《关于<公司与中船财务有限责任公司关联存贷款等
金融业务的风险处置预案>的议案》提交公司董事会审议，关联董事需要回避表
决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《昆船智能技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第
十九次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签字：
杨勇：___________________________
签署日期：2023年1月13日
（本页无正文，为《昆船智能技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第
十九次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签字：
董中浪：___________________________
签署日期：2023年1月13日
（本页无正文，为《昆船智能技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第
十九次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签字：
戴扬：___________________________
签署日期：2023年1月13日
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