证券代码:301311 证券简称:昆船智能 公告编号:2023-002
昆船智能技术股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
昆船智能技术股份有限公司(以下简称“昆船智能”或“公司”)于2023年1月16日
召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司
了表决,独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。此议案尚需提交
公司股东大会审议。
根据公司(含下属全资子公司)业务发展及日常经营的需要,对2023年度日常关联
交易进行了合理预计,预计2023年度公司拟与关联人发生的日常关联交易总额不超过人
民币114,300.00万元(不含税),关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备
租赁、物业服务等。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:人民币 万元
关联交易 关联交 关联交易
关联人 金额(不含 年)发生金额
类别 易内容 定价原则
税) (不含税)
中国船舶工业物资云贵有 标 准 原
市场定价 4,000.00 3,081.05
限公司 材料
中国船舶重工集团公司第 标 准 原
市场定价 3,600.00 3,140.29
七一五研究所 材料
关联采购
中船重工(武汉)凌久电 标 准 原
市场定价 3,200.00 2,564.19
子有限责任公司 材料
武汉环达电子科技有限公 标 准 原
市场定价 2,400.00 1,704.23
司 材料
关联交易 关联交 关联交易
关联人 金额(不含 年)发生金额
类别 易内容 定价原则
税) (不含税)
中国船舶重工集团公司第 标 准 原
市场定价 850.00 587.86
七〇五研究所昆明分部 材料
标 准 原
中国船舶集团有限公司 市场定价 1,138.00 1,162.47
材料
云南昆船机械制造有限公 标 准 原
市场定价 15,600.00 13,472.21
司 材料
标 准 原
云南昆船设计研究院 市场定价 1,500.00 1,454.07
材料
云南昆船国际贸易有限公 标 准 原
市场定价 15,392.00 14,161.77
司 材料
云南昆船环保技术有限公 标 准 原
市场定价 1,510.00 543.56
司 材料
昆明船舶设备集团有限公 标 准 原
市场定价 1,810.00 791.33
司 材料
云南深蓝睿控信息与自动 标 准 原
市场定价 4,000.00 396.06
化有限公司 材料
小计 - - 55,000.00 43,059.09
销 售 产
武汉船舶通信研究所 品 、 服 市场定价 600.00 -
务
销 售 产
中船重工纵横科技有限公
品 、 服 市场定价 5,000.00 -
司
务
销 售 产
风帆有限责任公司 品 、 服 市场定价 600.00 975.77
务
销 售 产
中国船舶集团有限公司 品 、 服 市场定价 290 47.1
务
销 售 产
云南昆船机械制造有限公
品 、 服 市场定价 4,100.00 3,250.59
关联销售 司
务
销 售 产
昆明船舶设备集团有限公
品 、 服 市场定价 41,110.00 38,122.32
司
务
销 售 产
昆明昆船逻根机场系统有
品 、 服 市场定价 700.00 2,974.49
限公司
务
销 售 产
云南昆船国际贸易有限公
品 、 服 市场定价 1,300.00 268.10
司
务
销 售 产
中国船舶重工集团公司七
品 、 服 市场定价 2,300 2,209.3
五〇试验场
务
小计 - - 56,000.00 47.847.67
接受关联 昆明船舶设备集团有限公 房 屋 、 市场定价 2,050.00 2,043.51
关联交易 关联交 关联交易
关联人 金额(不含 年)发生金额
类别 易内容 定价原则
税) (不含税)
方租赁 司 设 备 租
赁
向关联方 昆明船舶设备集团有限公 房 屋 租
市场定价 150.00 149.17
租赁 司 赁
接受关联
云南昆船后勤产业管理服 后 勤 服
方提供的 市场定价 1,100.00 917.61
务有限公司 务
劳务
注1:若关联人数量众多,公司认为难以披露全部关联人信息的,在充分说明原因的情况下可
简化披露,其中预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%
的,应单独列示上述信息,其他关联人可以同一实际控制人为口径进行合并列示,下同。
注2:2022年已发生金额尚未经审计,最终数据以会计师审计为准。
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:人民币 万元
关联 上年(2022 2022 年预 实际发生 实际发生
关联交 关联交 交易 年)发生金 计金额 额占同类 额与预计
关联人
易类别 易内容 定价 额(不含 (不含 业务比例 金额差异
原则 税) 税) (%) (%)
中国船舶工业
标准原 市 场
物资云贵有限 3,081.05 4,508.00 1.49% -31.65%
材料 定价
公司
中国船舶重工
标准原 市 场
集团公司第七 3,140.29 3,200.00 1.52% -1.87%
材料 定价
一五研究所
中船重工(武
标准原 市 场
汉)凌久电子 2,564.19 2,800.00 1.24% -8.42%
材料 定价
有限责任公司
武汉环达电子 标准原 市 场
科技有限公司 材料 定价
关联采 中国船舶重工
购 集团公司第七 标准原 市 场
〇五研究所昆 材料 定价
明分部
中国船舶集团 标准原 市 场
有限公司 材料 定价
云南昆船机械 标准原 市 场
制造有限公司 材料 定价
云南昆船设计 标准原 市 场
研究院 材料 定价
云南昆船国际 标准原 市 场
贸易有限公司 材料 定价
云南昆船环保 标准原 市 场 775.82 1,500.00 0.38% -48.28%
关联 上年(2022 2022 年预 实际发生 实际发生
关联交 关联交 交易 年)发生金 计金额 额占同类 额与预计
关联人
易类别 易内容 定价 额(不含 (不含 业务比例 金额差异
原则 税) 税) (%) (%)
技术有限公司 材料 定价
昆明船舶设备 标准原 市 场
集团有限公司 材料 定价
昆明昆船逻根
标准原 市 场
机场系统有限 489.25 500.00 0.24% -2.15%
材料 定价
公司
云南深蓝睿控
标准原 市 场
信息与自动化 396.06 1,200.00 0.19% -67.00%
材料 定价
有限公司
小计 - - 44,328.05 63,000.00 21.50% -0.30%
销售产
风帆有限责任 市 场 0.00%
品、服 975.77 980.00 0.47%
公司 定价
务
销售产
中国船舶集团 市 场
品、服 924.12 936 0.44% -0.01%
有限公司 定价
务
销售产
昆明船舶设备 市 场
品、服 38,122.32 39298.5 18.30% -0.03%
集团有限公司 定价
务
中国船舶重工 销售产
市 场
集团公司七五 品、服 2209.3 2300 1.06% -0.04%
定价
〇试验场 务
销售产
云南昆船机械 市 场
品、服 3,250.59 3,255.00 1.56% 0.00%
制造有限公司 定价
务
关联销 昆明昆船逻根 销售产
售 市 场
机场系统有限 品、服 2,974.49 3,000.00 1.43% -0.01%
定价
公司 务
销售产
中船重工信息 市 场
品、服 2,385.50 2,400.00 1.14% -0.01%
科技有限公司 定价
务
中船重工(北 销售产
市 场
京)科研管理 品、服 1,246.03 1,250.00 0.60% 0.00%
定价
有限公司 务
销售产
云南昆船五舟 市 场
品、服 1,571.81 1,580.00 0.75% -0.01%
实业有限公司 定价
务
云南深蓝睿控 销售产
市 场
信息与自动化 品、服 0.38 0.50 0.00% 0.24%
定价
有限公司 务
小计 - - 53,660.31 55,000.00 26.03% -0.02%
接受关 房屋、
昆明船舶设备 市 场
联方租 设备租 2,043.51 2,050.00 84.49% 0.00%
集团有限公司 定价
赁 赁
关联 上年(2022 2022 年预 实际发生 实际发生
关联交 关联交 交易 年)发生金 计金额 额占同类 额与预计
关联人
易类别 易内容 定价 额(不含 (不含 业务比例 金额差异
原则 税) 税) (%) (%)
向关联 昆明船舶设备 房屋租 市 场
方租赁 集团有限公司 赁 定价
接受关
云南昆船后勤
联方提 后勤服 市 场
产业管理服务 917.61 1,100.00 93.71% -0.17%
供的劳 务 定价
有限公司
务
注:2022年已发生金额尚未经审计,最终数据以会计师审计为准。
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
统一社会信用代码:91530000216520216T
法定代表人:许鸿斌
公司类型:其他有限责任公司
住所:云南省昆明市五华区科普路505号五华科创大厦12楼
注册资本:1,000万元人民币
成立日期:1990-05-31
营业期限:1995-10-23 至 无固定期限
经营范围:许可项目:住宿服务;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为
准) 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);有色金属合金销售;金属材料销售;
石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;人造板销售;化工产品销售(不
含许可类化工产品);金属矿石销售;非金属矿及制品销售;机械设备销售;电子产品
销售;机械电气设备销售;电力电子元器件销售;工业自动控制系统装置销售;货物进
出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;
住房租赁;非居住房地产租赁;信息技术咨询服务;包装专用设备销售;制冷、空调设
备销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)。
与本公司关联关系:中国船舶工业物资云贵有限公司系公司实际控制人中国船舶集
团有限公司能够间接实施控制的公司,属于昆船智能的关联方。
统一社会信用代码:91330183MA27Y04E2M
法定代表人:周利生
公司类型:全民所有制分支机构(非法人)
住所:杭州富阳区富春街道桂花西路82号
成立日期:1991-12-11
经营范围:声频,超高频,机械电子,磁探测及其配套的仪器仪表设备,声电转换
材料及器件,计算机硬、软件,工业自动控制,办公自动化,石油测井,火工测试。
与本公司关联关系:中国船舶重工集团公司第七一五研究所系公司实际控制人中国
船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司,属于昆船智能的关联方。
统一社会信用代码:91420100663487075G
法定代表人:喻增园
公司类型:其他有限责任公司
住所:湖北省武汉市洪山区关山街珞瑜路718号
注册资本:2,729.394 万元人民币
成立日期:2007-08-07
营业期限:2007-08-07 至 2027-08-06
经营范围:电子器件、控制模块、图形图像处理与平板显示等设备及模块、信号处
理与高性能并行计算等设备及模块、测试设备、计算机及外围设备的研制、开发、生产
与销售;军民两用光、机、电系统研制、开发、集成、销售与培训;软件开发、咨询、
服务、销售与维护;及其他相关产业。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家
审批后或凭许可证在核定期限内经营)
与本公司关联关系:中船重工(武汉)凌久电子有限责任公司系公司实际控制人中
国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司,属于昆船智能的关联方。
统一社会信用代码:9142010073107592X1
法定代表人:郭义新
公司类型:其他有限责任公司
住所:武汉东湖开发区长城科技园长城园一路六号
注册资本:500万元人民币
成立日期:2001-10-22
营业期限:2001-10-22 至 2026-10-21
经营范围:许可项目:武器装备研发、生产(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:
电子元器件制造;其他电子器件制造;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品
制造;集成电路芯片及产品销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;电子
专用设备制造;电子专用设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;仪器仪表
制造;仪器仪表销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;电机及其控制系统研发;
网络设备制造;网络设备销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销
售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;软件开发;软件销售;
信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;
导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;海洋环境监测与探测装备制造;海洋环境监测
与探测装备销售;电池制造;电池销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营
业执照依法自主开展经营活动)
与本公司关联关系:武汉环达电子科技有限公司系公司实际控制人中国船舶集团有
限公司能够间接实施控制的公司,属于昆船智能的关联方。
住所:昆明市丹霞路108号
注册日期:1991-4-19
经营范围:通用机械配件加工;电子仪器的设计制造与维修;香精制造设备加工*
兼营范围:机电设备的安装、调试;闭路电视系统、卫星地面站、电视差转站的设计、
安装、调试(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关联关系:中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部系公司实际控
制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司,属于昆船智能的关联方。
统一社会信用代码:914201003000054524
法定代表人:张华
公司类型:全民所有制
住所:湖北省武汉市洪山区珞喻路312号
注册资本:2,500万元人民币
成立日期:1993-05-10
营业期限:1993-05-10 至 无固定期限
经营范围:通信、电子、机械、光机电一体化、通信导航一体化、自动化控制系统、
信息安全、计算机网络及软件、综合安防系统、电子测量、图书情报等技术及产品的开
发、研究、制造、销售、技术服务及技术咨询;软件测评、机电设备试验检测、计量校
准的技术服务及技术咨询;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所
需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。(依法须经审批的项
目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
与本公司关联关系:武汉船舶通信研究所系公司实际控制人中国船舶集团有限公司
能够间接实施控制的公司,属于昆船智能的关联方。
统一社会信用代码:91420500751027351U
负责人:景峰
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:湖北省宜昌市西陵区胜利三路58号
注册资本: 7,000万人民币
成立日期: 2003-07-16
营业期限: 2003-07-16 至 2023-07-15
经营范围:许可项目:电气安装服务;建设工程施工;建设工程设计(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);
机械电气设备制造;机械设备研发;普通机械设备安装服务;智能控制系统集成;工业
自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;信息系统集成服务;工业互联网
数据服务;会议及展览服务;船舶自动化、检测、监控系统制造;机械设备销售;机械
电气设备销售;智能机器人销售;智能仓储装备销售;机械零件、零部件加工;机械零
件、零部件销售;电力电子元器件销售;仪器仪表销售;办公设备销售;办公设备耗材
销售;计算机及办公设备维修(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与本公司关联关系:中船重工纵横科技有限公司系公司实际控制人中国船舶集团有
限公司能够间接实施控制的公司,属于昆船智能的关联方。
统一社会信用代码:91310115100027155G
法定代表人:徐舍
公司类型:其他有限责任公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号2306C室
注册资本:871,900万元人民币
成立日期:1997-07-08
营业期限:1997-07-08 至 2097-07-07
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务,
协助成员单位实现交易款项的收付,对成员单位提供担保,办理成员单位之间的委托贷
款及委托投资,对成员单位办理票据承兑与贴现,办理成员单位之间的内部转帐结算及
相应的结算、清算方案设计,吸收成员单位的存款,对成员单位办理贷款及融资租赁,
从事同业拆借,经批准发行财务公司债券,承销成员单位的企业债券,对金融机构的股
权投资,有价证券投资,保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业
务,成员单位产品的买方信贷及融资租赁(以上凭许可证经营),自身结售汇业务和中
船集团有限公司各成员单位的结售汇业务,开办普通类衍生产品交易业务。 (依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关联关系:中船财务有限责任公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公
司能够直接实施控制的公司,属于昆船智能的关联方。
主要财务数据:截至2022年9月30日,拥有总资产为1,724.14亿元,净资产为
上述数据未经审计。
统一社会信用代码:91130600MA07PB325Y
法定代表人:李勇
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:保定市富昌路8号
注册资本:128,347.13万元人民币
成立日期:2016-03-30
营业期限:2016-03-30 至 无固定期限
经营范围:蓄电池开发、研制、生产、销售;蓄电池零配件、材料的生产、销售;
蓄电池生产、检测设备及零配件的制造、销售;机电设备及零配件的制造、销售;塑料
制品、玻璃纤维制品的生产、销售;蓄电池相关技术服务;技术咨询;仓储服务;废旧
电池及材料回收、销售;铅精矿产品的销售;蓄电池及其零配件、材料的进出口;高级
不绣钢、合金钢、炭钢、铜、铝制品制造、销售;其他印刷品;润滑油、制动液、防冻
液、玻璃水、空气净化剂、空气净化材料的销售(危险化学品除外);空气净化装置与
设备的销售;货物运输;自有房屋、机械设备的租赁;锂离子电池及其材料的研究、制
造、销售,并提供锂离子电池及其材料的技术服务;通信电源、不间断电源、数据机房
设备、配电设备、一体化电源设备等产品的生产、销售、服务及出口业务。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关联关系:风帆有限责任公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能
够间接实施控制的公司,属于昆船智能的关联方。
统一社会信用代码:91310000MA1FL70B67
法定代表人:雷凡培
公司类型:有限责任公司(国有独资)
住所:上海市黄浦区中华路889号
注册资本:11,000,000万元人民币
成立日期:2019年11月8日
营业期限:2019-11-08 至无固定期限
经营范围:(一) 国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资、投资管
理。(二) 承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。(三) 船舶、海洋工程
以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。
(四) 动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、新能源、新
材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、
服务、租赁、管理业务。(五) 从事货物及技术的进出口业务,国内贸易(国家专项规定除外)
。(六) 成套设备及仓储物流,油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理,船舶租赁业务,邮轮
产业的投资管理。(七) 勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务,军用、
民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务,技术培训业务的投资与
管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关联关系:中国船舶集团有限公司为公司实际控制人,属于昆船智能的关
联方。
统一社会信用代码:91530000709704267Y
法定代表人:邱飚
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:云南省昆明东郊昆船工业区
注册资本:46,995.94万元人民币
成立日期:1998-04-24
营业期限:2000-05-09 至 无固定期限
经营范围:通用设备及专用设备设计、制造、销售、服务;精密机械零部件、金属
构件、铝制品、金属压力容器、有色铸造、金属表面处理及热处理、木制品包装的制造、
销售;机电领域内的技术研发、咨询、服务;质检技术服务、金属材料理化分析;机器
设备检测、维修、改造;自有设备、房产租赁;普通货物运输、劳务输出;经营各项“
三产”业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关联关系:云南昆船机械制造有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团
有限公司能够直接实施控制的公司,属于昆船智能的关联方。
主要财务数据:截至2022年9月30日,拥有总资产为86,643.23万元,净资产为
数据未经审计。
统一社会信用代码:91530000216524196A
法定代表人:张俊荣
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:云南省昆明市盘龙区人民中路6号
注册资本:2,588.9万元人民币
成立日期:1991-06-29
营业期限:2003-07-29 至 无固定期限
经营范围:研究、设计食品包装,开发电控成套设备,机电一体化高新产品及电子
产品,塑料机械设备,金属制产品的研究、设计、生产、销售;兼机械工程;计算机软
硬件及系统、网络产品及系统的研究、设计、生产、销售和服务;信息系统的咨询、规
划、集成服务;数据处理;建筑构件,建材生产装备与建筑施工装备,活动房屋,铝合
金制品,附着式脚手架,中药材、农副产品种植、生产加工设备及系统的研究、设计、
生产、销售、租赁、服务。兼营范围:与主营项目相关的技术咨询服务、转让,工业自
动化元器件、仪器仪表的经销代销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
与本公司关联关系:云南昆船设计研究院有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集
团有限公司能够直接实施控制的公司,属于昆船智能的关联方。
主要财务数据:截至2022年9月30日,拥有总资产为7,806.28万元,净资产为
据未经审计。
统一社会信用代码:91530000291980837C
法定代表人:零雷洲
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:云南省昆明市人民东路3号11楼
注册资本:2,000万元人民币
成立日期:1993-07-14
营业期限:2000-08-08 至 无固定期限
经营范围:自营或代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品及国家实行核定公
;承办中外合资经营、合作生产业务;开展“三来一补”业务。开发机械设备,仪器仪
表,运输工具,生产技术及经批准的三类商品。兼营范围:自行车,机械手表,橡胶制
品的贸易业务。对外工程所需设备、材料、零部件的业务,技术交流业务;开展以上项
目的国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关联关系:云南昆船国际贸易有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团
有限公司能够直接实施控制的公司,属于昆船智能的关联方。
主要财务数据:截至2022年9月30日,拥有总资产为13,381.99万元,净资产为
数据未经审计。
统一社会信用代码:9153010070970120XC
法定代表人:孙宏杰
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昆船社区东郊昆船工业
区
注册资本:200万元人民币
成立日期:1998-03-19
营业期限:1999-04-07 至 无固定期限
经营范围:电子设备安装调试;垃圾清运;水电安装维修;五金交电,仪器仪表,
机电设备,水暖器材、装饰材料、文体用品、工艺美术品、日用百货、日用化学品、低
压线路器材、现代办公用品、计算机软硬件及配件、预包装食品及散装食品的销售;电
视网线路设计;房屋水电安装及维修;通信设备维修;保洁服务;绿化管理;电子商务;
物业管理服务;停车服务;餐饮住宿服务;自有房屋及设施的租赁;软件开发;集团内
部车辆管理及使用服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关联关系:云南昆船后勤产业管理服务有限公司系公司控股股东昆明船舶
设备集团有限公司能够直接实施控制的公司,属于昆船智能的关联方。
主要财务数据:截至2022年9月30日,拥有总资产为6,802.62万元,净资产为
未经审计。
统一社会信用代码:915301005873948291
法定代表人:刘宝才
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:云南省昆明经开区昆船工业区401大楼一楼105、106号
注册资本:3,000万元人民币
成立日期:2012-01-10
营业期限:2012-01-10 至 无固定期限
经营范围:市政、环境工程的总承包和运营;工程项目的咨询、设计、系统集成、
建设、运营管理;机场垃圾、城市生活垃圾的处置及回收利用;污水处理及再生回用;
固体废弃物处理设备、污水处理设备的销售、技术咨询及配套服务;固体废弃物资源化
制品的销售;机械成套设备及零备件、自动化控制系统的销售;农产品干燥设备、农业
机械设备的研发、制造、技术咨询及售后服务;热力能源产品与设备研发、制造、销售
及售后服务;工业清洗技术与装备研发、技术集成、销售及售后服务;医疗器械、设备
的销售及租赁(具体按许可证办理);初级形态塑料及合成树脂、橡胶制品、塑料制品
的销售(危险化学品、涉氨制冷业及国家限定违禁管制品除外)(不得在经开区内从事
本区产业政策中限制类、禁止类行业)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
与本公司关联关系:云南昆船环保技术有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团
有限公司能够直接实施控制的公司,属于昆船智能的关联方。
主要财务数据:截至2022年9月30日,拥有总资产为10,753.88 万元,净资产为
据未经审计。
统一社会信用代码:91530000216523927C
法定代表人:王根余
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:云南省昆明市人民东路3号
注册资本:113,452.51万元
成立日期:1998-4-24
营业期限:1998-04-24 至 无固定期限
经营范围:国内贸易(专营项目凭许可证经营),出口本企业自产产品:烟草加工机械系
列成套设备及零备件(按报经国家烟草专卖局批准范围经营),轻工成套设备(含塑料机械,食
品包装)及零配件,自动化物流成套设备,船舶设备及船舶零部件,汽车零部件,进口商品:(国
家实行核定公司经营的14种进口商品除外),本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,
仪器仪表,零配件部件,承办中外合资经营,合作生产业务,开展“三来一补”业务;建筑智能
化工程设计、施工、服务;密集型烤房供热设备的设计、生产、销售、安装及售后服务;温
室大棚的设计、加工、安装及技术咨询服务;金属材质门窗的设计、生产、销售及安装;机
场设备及配件;信息管理系统、信息集成系统、网络系统、信息安全系统的设计、生产、
销售、安装调试、维护服务、技术咨询和培训服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
与本公司关联关系:昆明船舶设备集团有限公司是公司的控股股东,属于昆船智能
的关联方。
主要财务数据:截至2022年9月30日,拥有总资产为450,667.09万元,净资产为
上述数据未经审计。
统一社会信用代码:91530100673636804P
法定代表人:MARCIO DOUGLAS SOARES
公司类型:有限责任公司(中外合资)
住所:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处东郊八公里昆船工
业区401大楼209室
注册资本:3,000万元人民币
成立日期:2008-06-27
营业期限:2008-06-27 至 2023-06-26
经营范围:机场行李输送设备、机场分拣设备、控制系统及软件的研发、设计、生
产、系统集成、销售、项目管理、安装调试及售后服务(以上范围不涉及外商投资准入
特别管理措施范围)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关联关系:昆明昆船逻根机场系统有限公司系公司控股股东昆明船舶设备
集团有限公司能够直接实施控制的公司,属于昆船智能的关联方。
主要财务数据:截至2022年9月30日,拥有总资产为16,081.22万元,净资产为
据未经审计。
统一社会信用代码:91530100064254886W
法定代表人:李建新
公司类型:其他有限责任公司
住所:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业园昆船电子公司302工房
注册资本:1,122.44898万元人民币
成立日期:2013-03-19
营业期限:2013-03-19 至 2023-03-19
经营范围:工业自动化控制系统、电子仪器仪表、电子信息系统集成、电子电气设
备、计算机软硬件、楼宇自动化工程的设计、制造、销售、安装、维修和技术服务、技
术转让、技术咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关联关系:云南深蓝睿控信息与自动化有限公司系公司全资子公司云南
昆船电子设备有限公司的参股公司,持股比例为49%,属于昆船智能的关联方。
主要财务数据:截至2022年9月30日,拥有总资产为1,590.84万元,净资产为
未经审计。
(二)关联方履约能力分析
上述各关联方均不是失信被执行人,公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良
好,具有良好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,其履约能力不存在重大不确
定性。
三、关联交易主要内容
(一)定价政策和定价依据
四、关联交易协议签署情况
董事会授权公司经营管理层根据生产经营的实际需求状况,在上述预计的2023年度日
常关联交易授权范围内,签订有关协议或合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司正常的业务范围,交易价格公平合理,有利于进一步提升公
司产品和服务品质,提高公司效益和制造能力,巩固和扩大公司行业地位和市场份额,
提升公司经营业绩,对公司的经营和发展是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。
同时,上述关 联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成
依赖或被其控制。
上述交易构成关联交易,但公司与关联方的业务定价公允,不会构成向大股东的利
益输送,不会损害公司和中小股东利益。
五、关联交易的决策程序、独立意见及保荐机构意见
(一)董事会审议
年度日常关联交易预计的议案》,董事会同意公司2023年度日常关联交易预计的事项,
日常关联交易总金额不超过人民币114,300.00万元(不含税)。关联董事王洪波、颜洪
波、余红峪对此关联交易议案回避了表决,独立董事对此议案发表了事前认可意见和
同意的独立意见。公司保荐机构对此关联交易事项出具了明确的核查意见。
(二)监事会审议
日常关联交易预计的议案》,监事会认为:公司(含下属全资子公司)根据实际经营情况
预计2023年度与关联方将要发生的日常关联交易,是公司(含下属全资子公司)正常的商业
往来,不存在违反公开、公平、公正原则的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,亦
不会对公司(含下属全资子公司)的独立性产生影响,董事会在审议表决该事项时,程序
合法、有效,符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
鉴于本议案关联监事程哲、李学山、童东风须回避表决。上述监事回避表决后,持有
表决权的非关联监事人数不足监事会成员的半数,监事会对本议案无法形成有效决议,因
此本议案将直接提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半
数以上通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)独立董事事前认可情况和发表的独立意见
经审查,独立董事认为:公司(含下属全资子公司)本次关于2023年度日常关联交
易预计的事项符合公司业务发展的实际需要,交易事项符合市场规则,交易定价公允,
不存在损害公司及股东的利益,特别是中小股东利益的情形,亦不会影响公司的独立
性。
因此,独立董事一致同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董
事会审议,关联董事需要回避表决。
经审查,独立董事认为:公司(含下属全资子公司)本次关于2023年度日常关联交
易预计的事项符合公司业务发展的实际需要,交易事项符合市场规则,交易定价公允,
不存在损害公司及股东的利益,特别是中小股东利益的情形,亦不会影响公司的独立
性。在审议该议案时,关联董事已回避表决,董事会审议表决该事项时,程序合法、
有效。
因此,独立董事一致同意公司2023年度日常关联交易预计的事项,并同意将该事项提
交公司股东大会审议。
(四)保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查,保荐机构认为:公司2023年度日常关联交易预计事项,已经公司董事会和监
事会议审议通过,独立董事发表了事前认可和独立意见,关联董事遵守了回避制度,履行
了必要的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述关联交易事项尚须提
交公司股东大会审议。该等交易没有损害公司及非关联股东的利益,对公司的独立性不会
产生重大不利影响。
综上,保荐机构对昆船智能2023年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
交易的核查意见。
特此公告。
昆船智能技术股份有限公司
董事会