证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—6
厦门信达股份有限公司
二〇二三年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2023年1月17日14:50
网络投票时间：2023年1月17日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1
月17日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年1月17日9:15
至15:00期间的任意时间。
（二）会议的出席情况
市公司总股份的48.0885％。其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，代表
股份247,329,328股，占上市公司总股份的43.8078％；网络投票的股东230人，
代表股份24,168,200股，占上市公司总股份的4.2808％。
参加表决的中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）232人，代表股份24,534,200股，占上市公司总股份的4.3456％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份956,000股，占上市公司总股份的
股份的4.1762％。
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况
暨关联交易的议案
投票情况：同意27,786,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.7487％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权70,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2513％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：
同意23,780,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7065％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权70,000股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2935％。
本提案为关联交易事项，关联股东对议案已回避表决。
表决结果：通过
用担保的议案
投 票 情 况 ： 同 意 271,497,528 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：
同意24,534,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过
用担保的议案
投 票 情 况 ： 同 意 271,497,528 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：
同意24,534,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过
投 票 情 况 ： 同 意 271,497,528 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：
同意24,534,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
投票情况：同意27,856,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：
同意23,850,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本提案为关联交易事项，关联股东对议案已回避表决。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二三年一月十八日
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