证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-009
北京旋极信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息
技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过，决
定于 2023 年 2 月 6 日（星期一）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将会
议相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
公司 2023 年 1 月 16 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于
召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 2 月 6 日（星期一）
下午 15：00 召开 2023 年第一次临时股东大会。
司法》
、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及
《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开的时间：2023 年 2 月 6 日（星期一）下午 15：00
（2）网络投票时间：2023 年 2 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 6
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2023 年 2 月 6 日 9:15 至 2023 年 2 月 6 日 15:00 期间的
任何时间。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2023 年 1 月 31 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是
公司股东；
（2）公司现任董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供
担保的议案
提案1.00已由独立董事发表了同意的独立意见。议案内容详见同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
三、会议登记方法
有限公司会议室
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请
仔细填写《参会股东登记表》（见附件一），连同本人身份证、股东账户卡复
印件在2023年2月2日17:00前送达公司证券部，并进行电话确认。
证券部送达地址详情如下：
收件人：北京旋极信息技术股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”
字样）；
通讯地址：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼；
邮政编码：100094；
联系电话：010-82885950；
传真号码：010-82885950。
四、参加网络投票的投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件三。
五、其他事项：
联系电话：010-82885950；
联系传真：010-82885950；
联系人：蔡厚富、司宇。
到会场，本次会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
附件一：
北京旋极信息技术股份有限公司
身份证号码/营
股东姓名或名称
业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 邮箱
是否本人参会 邮政编码
联系地址
附件二：
北京旋极信息技术股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号码: )
代表本人出席北京旋极信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并以
本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权。
备注 表决意见
该列
打勾
提案编
提案名称 的栏
码 同意 反对 弃权
目可
以投
票
关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合
授信提供担保的议案
（说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权对应的方框中打“√”为准，
每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或
不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）
委托股东姓名或公章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统投票或互联网投票，投票程序如下：
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2023 年 2 月 6 日下午 15：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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