证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2023-001
荣丰控股集团股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会
议于 2023 年 1 月 17 日上午以通讯方式召开,会议通知已于 2023 年 1 月 16 日以
电子邮件及电话方式发出。本次董事会应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由董
事长王征先生主持,会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
同意公司续聘中审亚太会计师事务所为公司 2022 年财务报表及内部控制审
计单位,审计费用共 150 万元,其中财务审计费用 120 万元,内部控制审计费用
会计师事务所的公告》(公告编号:2023-002)。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司拟于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会,具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号:2023-003)。
三、备查文件
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月十七日