山西路桥股份有限公司独立董事
关于副董事长、总经理辞职及聘任总经
理、提名董事候选人的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为公
司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个
人独立判断，就公司第八届董事会第四次会议审议的相关事
项发表如下独立意见：
因工作变动，公司副董事长、总经理李武军先生于近日
提交辞呈，申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董
事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和公司总经理
职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经核查，辞职原因
与实际情况一致，我们对其辞职原因无异议。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李武军先
生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响
公司董事会正常运作，也不影响公司正常的生产经营。李武
军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
本次聘任公司总经理、提名董事候选人的程序符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，合法有效。经
审阅韩昱先生个人履历等相关资料，我们认为其教育背景、
工作经历、专业能力，具备担任公司高级管理人员和上市公
司董事的任职资格，并已征得其本人同意。韩昱先生不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担
任公司高级管理人员和董事的情形，也不存在被中国证监会
确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，未受到过
中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不属于失信
被执行人。
我们同意聘任韩昱先生为公司总经理；同意提名韩昱先
生为公司第八届董事会董事候选人，并将该议案提交公司股
东大会审议。
（此页无正文，为《山西路桥股份有限公司独立董事关于副
董事长、总经理辞职及聘任总经理、提名董事候选人的独立
意见》的签字页）
肖 勇 姚小民 安燕晨 黄国良
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