福田汽车: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券之星 2023-01-18 00:00:00
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证券代码:600166        证券简称:福田汽车       公告编号:2023-010
              北汽福田汽车股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有否决议案:无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间:2023 年 1 月 17 日
(二)    股东大会召开的地点:福田汽车 106 会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
      本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决,董事、总经理
武锡斌受董事长常瑞的书面授权主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表
决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    立,视频参会董事为叶盛基、侯福深、王学权、顾鑫、迟晓燕、张泉、宋术
    山,常瑞因重要公务未能出席本次会议;
    娟,视频参会监事为孙智华、陈宫博、郝海龙、谢国忠、纪建奕、叶芊;
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案(单位:股)
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型              同意                      反对                  弃权
             票数          比例(%)      票数        比例(%) 票数         比例(%)
  A股     4,005,107,004    99.8019 7,946,085    0.1980   800    0.0001
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型              同意                    反对                    弃权
            票数           比例(%)     票数         比例(%) 票数        比例(%)
 A股     4,011,831,589    99.9695 1,221,500    0.0304    800    0.0001
下属子公司提供担保
      审议结果:通过
表决情况:
 股东类型               同意                    反对                   弃权
               票数        比例(%)       票数        比例(%) 票数        比例(%)
   A股       777,971,227    99.8431 1,221,500    0.1567    800     0.0002
上述议案 3.01 的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北
京国有资本运营管理有限公司不回避表决,          同意票数 1,074,597,627 股,同意比例 99.8864%;
反对票数 1,221,500 股,反对比例 0.1135%;弃权票数 800,弃权比例 0.0001%。
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型               同意                     反对                   弃权
               票数          比例(%)      票数        比例(%) 票数        比例(%)
   A股      3,995,131,689   99.9694 1,221,500    0.0305    800     0.0001
担保
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                     反对                     弃权
              票数           比例(%)      票数        比例(%) 票数          比例(%)
  A股      3,995,159,989     99.9743 1,022,700    0.0255     800      0.0002
  审议结果:通过
表决情况:
股东类               同意                      反对                      弃权
    型        票数           比例(%)     票数        比例(%)         票数          比例
                                                                       (%)
 A股      3,951,925,389    99.9744 1,007,700    0.0254       800        0.0002
    审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                        反对                   弃权
               票数          比例(%)       票数        比例(%) 票数              比例
                                                                       (%)
    A股    3,951,926,889     99.9745 1,006,200      0.0254     800      0.0001
    审议结果:通过
表决情况:
股东类               同意                      反对                      弃权
    型        票数           比例(%)      票数        比例(%)        票数      比例(%)
    A股   4,011,848,089    99.9699 1,205,000     0.0300       800    0.0001

    审议结果:通过
表决情况:
股东类型             同意                     反对                       弃权
            票数          比例(%)      票数        比例(%)          票数      比例
                                                                    (%)
 A股     4,012,046,889    99.9749 1,006,200        0.0250     800    0.0001
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型               同意                        反对                    弃权
              票数          比例(%)      票数        比例(%) 票数            比例(%)
 A股      4,011,848,089     99.9699 1,205,000       0.0300    800      0.0001
交易
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型               同意                        反对                   弃权
              票数          比例(%)      票数        比例(%) 票数            比例(%)
 A股       4,012,046,889 99.9749 1,006,200          0.0250   800     0.0001
关联交易
 审议结果:通过
表决情况:
                 同意                反对        弃权
股东类型        票数        比例(%)     票数   比例(%) 票数 比例(%)
 A股     4,011,848,089 99.9699 1,205,000    0.0300   800    0.0001
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型             同意                  反对                  弃权
            票数        比例(%)     票数        比例        票数     比例
                                          (%)              (%)
 A股     3,976,386,819 99.9746 1,006,200   0.0252     800   0.0002
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型            同意                反对        弃权
            票数        比例(%)     票数   比例(%) 票数 比例(%)
 A股     3,976,386,819 99.9746 1,006,200    0.0252    800   0.0002
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型            同意                 反对        弃权
            票数         比例(%)     票数   比例(%) 票数 比例(%)
 A股     3,995,176,489 99.9748 1,006,200    0.0251    800   0.0001
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型             同意                反对        弃权
             票数        比例(%)     票数  比例(%) 票数 比例(%)
  A股    3,995,785,289 99.9857   567,900   0.0142    800    0.0001
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型            同意                 反对        弃权
            票数         比例(%)     票数   比例(%) 票数 比例(%)
 A股     3,995,346,989 99.9748 1,006,200    0.0251    800   0.0001
交易
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型            同意                 反对        弃权
            票数         比例(%)     票数   比例(%) 票数 比例(%)
 A股     3,995,148,189 99.9698 1,205,000    0.0301    800   0.0001
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型               同意                反对        弃权
               票数        比例(%)     票数   比例(%) 票数 比例(%)
   A股      3,994,977,689 99.9698 1,205,000     0.0301   800       0.0001
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型               同意                反对        弃权
               票数        比例(%)     票数   比例(%) 票数 比例(%)
   A股      3,995,176,489 99.9748 1,006,200     0.0251   800       0.0001
的关联交易
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型               同意                  反对                   弃权
               票数        比例(%)     票数        比例         票数     比例
                                             (%)               (%)
   A股       778,186,527 99.8707 1,006,200    0.1291      800   0.0002
上述议案 4.16 的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北
京国有资本运营管理有限公司不回避表决,表决情况:同意票数 1,074,812,927 股,同意比
例 99.9064%;反对票数 1,006,200 股,
                           反对比例 0.0935%;弃权票数 800 股,弃权比例 0.0001%。
的议案
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                   同意                  反对                       弃权
                   票数        比例(%)     票数          比例         票数          比例
                                                   (%)                    (%)
       A股     777,972,727 99.8433     766,700      0.0983    454,100   0.0584
上述议案 5 的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北京国
有资本运营管理有限公司不回避表决,表决情况:同意票数 1,074,599,127 股,同意比例
        反对票数 766,700 股,
                                  弃权票数 454,100 股,
                                                弃权比例 0.0422%。
(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案          议案名称              同意           反对           弃权
序号                       票数    比例(%) 票数       比例    票数 比例(%)
                                             (%)
        权 经 理 部 门        0,242          ,085
        融资授信额度
        的议案
        担保计划的议           4,827              ,500
        案
        联单位北京安           4,827              ,500
        鹏中融汽车新
        零售科技有限
        公司及下属子
        公司提供担保
        联单位雷萨股           4,827              ,500
        份有限公司融
        资及金融业务
        提供担保
        联单位北京福           3,627              ,700
        田康明斯排放
        处理系统有限
       公司提供担保
       义和车桥有限     8,627              ,700
       公司(含全资子
       公司)的关联交
       易
       和车桥有限公     0,127              ,200
       司的关联交易
       力股份有限公     1,327              ,000
       司(含全资子公
       司)的关联交易
       士特齿轮有限     0,127              ,200
       责任公司(含全
       资子公司)的关
       联交易
       德车桥有限公     1,327              ,000
       司(含全资子公
       司)的关联交易
       团工程机械股     0,127              ,200
       份有限公司(含
       全资子公司)的
       关联交易
       沃智慧农业科     1,327              ,000
       技股份有限公
       司(含全资子公
       司)的关联交易
       团有限公司(含    0,057              ,200
       全资子公司)的
       关联交易
       特众力车桥有     0,057              ,200
       限公司的关联
       交易
       田康明斯发动     0,127              ,200
       机有限公司的
       关联交易
       田戴姆勒汽车     8,427                00
       有限公司的关
       联交易
       福田自动变速     0,127              ,200
       箱(嘉兴)有限
       公司的关联交
       易
       份有限公司(含    1,327              ,000
       全资、控股子
       (孙)公司)的
       关联交易
       程运力新能源     1,327              ,000
       科技有限公司
       的关联交易
       田康明斯排放     0,127              ,200
       处理系统有限
       公司的关联交
       易
       车集团有限公     0,127              ,200
       司(含全资子公
       司及控股子公
       司)的关联交易
       车集团财务有     6,327                00           100
       限公司签署金
       融服务协议暨
       关联交易的议
       案
(三)    关于议案表决的有关情况说明
关联股东北京汽车集团有限公司(持股 3,233,860,362 股)回避表决;议案 3.02
涉及关联交易,关联股东北汽福田汽车股份有限公司-第一期员工持股计划(持
股 6,187,500 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第三期员工持股计划(持股
股)、北汽福田汽车股份有限公司-第一期员工持股计划(持股 6,187,500 股)、
北汽福田汽车股份有限公司-第三期员工持股计划(持股 9,019,750 股)、北汽
福田汽车股份有限公司-第五期员工持股计划(持股 1,492,650 股)回避表决。
交易,关联股东诸城市义和车桥有限公司(持股 60,120,000 股)回避表决;议
案 4.03-4.07 涉及关联交易,关联股东潍柴动力股份有限公司(持股 80,000,000
股)回避表决;议案 4.08、4.09 涉及关联交易,关联股东青岛青特众力车桥有
限公司(持股 35,660,070 股)回避表决;议案 4.10、4.14、4.15 涉及关联交易,
关联股东武锡斌(持股 170,500 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第一期员工
持股计划(持股 6,187,500 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第三期员工持股
计划(持股 9,019,750 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第五期员工持股计划
(持股 1,492,650 股)回避表决;议案 4.11-4.13 涉及关联交易,关联股东北汽
福田汽车股份有限公司-第一期员工持股计划(持股 6,187,500 股)、北汽福田
汽车股份有限公司-第三期员工持股计划(持股 9,019,750 股)、北汽福田汽车
股份有限公司-第五期员工持股计划(持股 1,492,650 股)回避表决;议案 4.16
涉及关联交易,关联股东北京汽车集团有限公司(持股 3,233,860,362 股)回避
表决。
与关联单位开展业务;允许议案 4 所述的关联交易的预计额度在受同一法人或其
他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体
之间进行调剂;允许议案 4 所述的关联交易在由同一关联自然人担任董事或高级
管理人员的法人或其他组织之间进行调剂;允许议案 4 所述的关联交易的预计额
度在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易之间进行调剂。
股)回避表决。
三、   律师见证情况
律师:张宇侬   尹硕
本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格,会议的表
决程序、表决结果符合《公司法》、
               《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,
本次股东大会通过的表决结果合法有效。
             北汽福田汽车股份有限公司

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