证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-002
湖南梦洁家纺股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第六届董
事会第九次会议于 2023 年 1 月 17 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号四
楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2023 年 1
月 12 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理
人员。应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。本次会议由董事长姜天
武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开。股份公司监事及高级
管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》
（以下简称“《公司法》”
）及《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》
（以下简称
“《公司章程》”）的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会提
前换届选举的议案》。
《关于董事会提前换届选举的公告》
（2023-004）详见《证券时报》
《证券日
报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 独 立 董 事 候 选 人 声 明 》《 独 立 董 事 提 名 人 声 明 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司2023年第一次临
时股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
二、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公
司章程〉的议案》
。
公司拟对《公司章程》的如下条款进行修订：
修订条款 修订前 修订后
董 事 长 为 公 司 的 法 定 代 表 董事长或总经理为公司的法定代表
第八条
人。 人。
该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度
申请银行综合授信额度的议案》。
公司预计2023年需向银行申请150,000万元的综合授信额度。
该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
四、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-006）详见《证券时
报》
《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
