证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-003
上海洗霸科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十
九次会议（以下简称本次会议）于 2023 年 1 月 17 日以现场会议形式
在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通
知了全体董事，并当面送交了会议材料。
本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及
程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公
司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并表决通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件
的议案》
公司董事会对照上市公司向特定对象非公开发行 A 股股票的资
格和条件，对公司的相关事项进行了逐项核查，认为公司符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行
管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的非公开发行
人民币普通股（A 股）股票的资格和条件。
独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、
本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二）逐项审议并表决通过了《关于公司 2023 年度非公开发行
A 股股票方案的议案》
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本次发行采取向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）的方
式。公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准
本次发行的批复有效期内，选择适当时机实施。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本次非公开发行股票的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符
合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投
资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他
符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金
管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投
资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资
公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会
发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，
根据询价结果与本次发行的主承销商协商确定。若国家法律、法规对
非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调
整。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发
行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资
本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将
相应调整。最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次非公
开发行股票申请获得中国证监会的核准后，按照中国证监会相关规
则，与主承销商协商确定。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本次非公开发行拟发行股票数量按照本次非公开发行募集资金
总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公
司总股本的 30%。本次非公开发行前公司总股本发生变化的，股票发
行数量上限按届时的公司总股本相应调整。
本次非公开发行的最终股票发行数量将由董事会与保荐人（主承
销商）根据相关监管机构最终核准的发行数量上限、募集资金总额上
限和发行价格等具体情况协商确定。公司股票在董事会决议公告日至
发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，
将对股票发行数量进行相应调整。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束
之日起 6 个月内不得转让，法律、法规对限售期另有规定的，依其规
定。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所有关规定执行。发
行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积
金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
公司非公开发行募集资金总额不超过人民币 70,000.00 万元，扣
除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
合计 70,832.54 70,000.00
本次非公开发行股票实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若
不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次
募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其
他资金先行投入，在募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募
投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据
项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调
整。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次发行前滚
存的未分配利润。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过
之日起 12 个月。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会逐项审议。
（三）审议并表决通过了《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股
股票预案的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度非公
开发行 A 股股票预案》。
独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议并表决通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况
报告的说明的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于无需编制前
次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：2023-005）。
独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议并表决通过了《关于本次非公开发行 A 股股票募集资
金使用的可行性报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度非公
开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议并表决通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案》
为保证公司本次发行能够顺利实施，董事会提请公司股东大会授
权董事会及其授权人士在有关法律、法规规定的范围内全权办理本次
非公开发行相关事宜，包括但不限于：
程》允许的范围内，根据股东大会审议通过的非公开发行股票方案和
中国证监会的核准批文，结合市场情况和公司的实际情况，制定、实
施和修改本次非公开发行股票的具体方案，并在监管部门关于非公开
发行 A 股股票政策发生变化时，或市场条件出现变化时，在股东大会
批准的本次非公开发行方案范围内对上述方案进行调整；
机构（承销商）等中介机构；依据国家法律、行政法规、行政规章及
规范性文件的有关规定和股东大会决议，制作、修改、补充、签署、
递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括
但不限于认保荐协议、承销协议等；并按照监管要求处理与本次发行
有关的信息披露事宜；
本次非公开发行股票的申报材料，办理与本次发行相关的一切必要或
适宜的申请、报批、登记、备案手续等相关发行申报事宜，并按照境
内外有关监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
定或市场条件出现变化时，除涉及有关法律法规和《公司章程》的规
定、监管部门要求须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会
对本次发行具体方案以及募集资金投向进行调整并继续办理本次非
公开发行事宜；
次非公开发行股票相关的验资手续；
股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记、锁定、上市手续等相关事宜；
条款以反映本次非公开发行完成后公司新的股本总额及股本结构并
办理工商变更登记或备案手续；
况，在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行相应的调
整；根据实际情况或相关政府部门意见在本次股东大会审议通过的募
集资金投资项目范围内调减募集资金投资项目；
规另有规定，将上述授权转授予公司董事长或公司董事长指定的公司
相关人士全权办理相关获授权事项，该等转授权自股东大会批准之日
起生效；
以实施的情形，或虽可实施但将给公司整体利益带来重大不利影响之
情形时，可酌情决定延期或终止实施本次非公开发行股票计划；
对再融资填补即期回报的政策及要求，进一步分析、研究、论证本次
非公开发行对公司即期财务指标以及公司股东即期回报的影响，根据
新的政策变化以及市场环境变化，制订、修改、完善并落实相关的回
报填补措施，并处理与之相关的各项事宜；
程》允许范围内，办理与本次非公开发行有关的其他事项；
司已于前述有效期内取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文
件，则前述有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
（七）审议并表决通过了《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股
股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于非公开发行
股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编
号：2023-006）。
独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
（八）审议并表决通过了《关于设立本次非公开发行股票募集资
金专项存储账户的议案》
为加强对募集资金的管理，维护投资者的合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、
法规及规范性文件的要求，公司拟设立募集资金专项账户，专门用于
本次非公开发行募集资金的集中存放、管理和使用，实行专户专储管
理，专款专用。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
（九）审议并表决通过了《关于<公司未来三年（2023 年-2025
年）股东回报规划>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司未来三年（2023
年-2025 年）股东回报规划》。
独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
（十）审议并表决通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临
时股东大会的议案》
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的具体内容，详见
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技
股份有限公司关于 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
三、备查文件
可意见；
见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
