信立泰: 第五届董事会第三十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：002294 证券简称：信立泰编号：2023-004
深圳信立泰药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十五次会
议于 2023 年 1 月 16 日，以书面方式召开，会议通知于 2023 年 1 月 12 日以电子
邮件方式送达。应参加董事 8 人，实际通过书面方式参加董事 8 人，出席董事符
合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、会议以 8 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于增资全资子
公司信立泰（苏州）药业有限公司的议案》。
为进一步支持生物制药板块发展，加速生物药的开发及成果转化，同意公司
以自有资金人民币 2,600 万元增资全资子公司信立泰（苏州）药业有限公司（下
称“苏州信立泰”）。
增资完成后，苏州信立泰的注册资本将由人民币 21,243.044629 万元增至
董事会授权公司管理层负责增资子公司相关事宜的具体实施，授权期限至相
关事宜全部办理完毕止。
（《关于增资全资子公司信立泰（苏州）药业有限公司的公告》详见信息披
露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）
备查文件
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十八日

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