证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2023-001
港中旅华贸国际物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 65.1409
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 842,652,971 98.7873 10,343,911 1.2127 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 852,881,452 99.9864 10,700 0.0012 104,730 0.0124
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为公司第五
届董事会董事
为公司第五届
董事会董事
士为公司第五
届董事会董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
为公司第五届
董事会独立董
事
为公司第五届
董事会独立董
事
生为公司第五
届董事会独立
董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为第五届监
事会监事
生为第五届监
事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
订公司章
程的议案》
聘会计师
事务所的
议案》
权先生为
公司第五
届董事会
董事
先生为公
司第五届
董事会董
事
秀女士为
公司第五
届董事会
董事
先生为公
司第五届
董事会独
立董事
先生为公
司第五届
董事会独
立董事
平先生为
公司第五
届董事会
独立董事
展先生为
第五届监
事会监事
童先生为
第五届监
事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 涉及特别决议，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李倩源、李怡垚
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司
章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召
集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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