证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-006
浙江新澳纺织股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有
限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 49.5212
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议
合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
波、王玲华、陈星出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 253,423,141 100.00% 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数
得票数占出 是 否
序号 席 会 议 有 效 当选
表决权的比
例（%）
会非独立董事
会非独立董事
会非独立董事
会非独立董事
会非独立董事
会非独立董事
议案 议案名称 得票数 得票数占出 是 否
序号 席 会 议 有 效 当选
表决权的比
例（%）
会独立董事
独立董事
会独立董事
议案 议案名称 得票数 得票数占出 是 否
序号 席 会 议 有 效 当选
表决权的比
例（%）
会监事
会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
生为公司第六 1,308
届董事会非独
立董事
生为公司第六 1,308
届董事会非独
立董事
生为公司第六 1,308
届董事会非独
立董事
生为公司第六 1,308
届董事会非独
立董事
士为公司第六 1,308
届董事会非独
立董事
士为公司第六 1,308
届董事会非独
立董事
生为公司第六 1,308
届董事会独立
董事
为公司第六届 308
董事会独立董
事
生为公司第六 1,308
届董事会独立
董事
生为公司第六 1,308
届监事会监事
士为公司第六 1,308
届监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案一为特别决议事项，获得出席会议的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案二、议案三和议案四采
用累积投票方式表决，为普通决议事项，获得出席股东大会的有表决权的股东及
包括股东代理人所持表决权总数的过半数同意即为通过。
三、 律师见证情况
律师：李燕、王慈航
浙江新澳纺织股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、 《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江新澳
纺织股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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