证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2023-007
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议于 2023 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由刘斯
斌主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合
《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
监事会同意公司及子公司在 2023 年度同宁波科尔康美诺华药业有限公司产
生与日常经营相关的关联交易，预计金额不超过 20,000 万元；同意公司及子公
司在 2023 年度同浙江燎原药业有限公司产生与日常经营相关的关联交易，预计
金额不超过 2,200 万元。
监事会审核并发表如下意见：公司 2023 年度预计的日常关联交易系必要、
合理的关联往来，交易定价公正、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，监事会同意本项议案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相
关指定媒体同日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于 2023 年度日常关联
交易预计的公告》，公告编号：2023-008。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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