长航凤凰股份有限公司
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2023-002
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第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12 日以微信和
邮件方式发出召开第八届董事会第四十一次会议的通知，并于 2023 年 1 月 17
日以通讯方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名。公司全体监事和高管列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事审议后，作出了如下决议：
（一）审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
公司第八届董事会任期已届满，2023 年 1 月 5 日，控股股东长治市南烨实
业集团有限公司向公司提交了《关于推荐董事人选的函》，提名张军先生、李杨
先生、王涛先生、王辉先生为公司第九届董事会非独立董事侯选人（以上候选人
的简历见附件）。
董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述人
员任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了如下独立意见：
方式、提名程序、独立董事候选人和非独立董事候选人的任职资格、会议的表决
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程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被
中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。因公司控股股东及其一致行动人在本公司
拥有的股份比例不足 30%，选举董事、监事时采用非累积投票方式并逐项表决。
（二）审议通过了《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》
于推荐董事人选的函》，提名李秉祥先生、周清杰先生、郭建恒先生为公司第九
届董事会独立董事侯选人（以上候选人的简历见附件）。
士。独立董事本人和提名人的声明详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
和同日的上海证券报。
公司独立董事的意见与议案一相同。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
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表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
为提高独立董事履职的积极性，匹配其工作负荷、治理责任压力，公司参照
行业及上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事津贴由年 7.8 万元调整为年
本议案已经 2023 年 1 月 12 日召开的第八届董事会薪酬与考核委员会第六次
会议审议通过，本次会议通过后尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（四）审议通过了《关于向晋商银行长治分行申请续贷的议案》
公司董事会同意全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司向晋商银行
股份有限公司申请续贷，期限不超过一年，借款额度不超过 2000 万元。详见《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。
因公司董事李杨同时为晋商银行股份有限公司董事，本次借款事项构成关联
交易。李杨为关联董事，本议案表决时进行了回避。
独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：
一、事前认可意见：
本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合公司
和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形， 同意将该事项提交公司
董事会审议，关联董事需要回避表决。
二、独立意见：
公司向关联方借款是为了满足公司正常经营需要，是必要的，合同内容体现
了公开、公平、公正的原则；关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规
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和深交所股票上市规则的要求。上述交易符合公司及全体股东的利益，不存在损
害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
同意本次关联交易事项。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。
（五）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 2 月 10 日 14：50 在公司总部 10 楼会议室召开 2023 年第
一次临时股东大会，具体内容详见同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
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附件：董事候选人简历
师，1991 年 7 月至 2004 年 6 月就职于人民银行长治支行，2004 年 6 月至 2006
年 1 月就职于长治银监分局，2006 年 1 月至 2020 年 3 月就职于山西省农村信用
社联合社，曾担任过运城市联社主任、长治市审计中心党组书记、主任等职务，
任本公司董事，2020 年 7 月 22 日至今任本公司董事长。未持有本公司股票，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的
不得担任公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
曾任职长治市南烨实业集团有限公司董事会办公室主任、战略投资部经理、董事
长助理等职务，现任晋商银行股份有限公司董事。2020 年 6 月起任职中煤财产
保险股份有限公司副总经理、董事、副董事长，2020 年 7 月 9 日至今任本公司
董事。未持有本公司股票，公司实控人之子，与公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定
的不得担任公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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济师。1984 年就职于中国长航集团，历任武汉长江轮船公司船舶驾驶员、生产
计划科副科长、生产调度处副处长、商务处处长、总经理助理兼航运部长、副总
经理、长航货运总公司副总经理、长航凤凰股份公司副总经理、南京油运公司总
经理兼长航油运股份公司董事党委书记、中国长航集团党委书记。2011 年至今
历任本公司董事长兼总经理、董事总经理。持有本公司股票 5000 股，与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；非失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担
任公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
京林业大学水土保持学院水土保持与荒漠化防治专业，博士研究生学历。2017
年 7 月至今，任职中国林业科学研究院林业研究所，助理研究员。未持有本公司
股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六
条规定的不得担任公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
士后，教授，博士生导师，中共党员，现就职于西安理工大学，从事财务与会计
教学和科研工作。1988 年 7 月至 1993 年 6 月在陕西钢厂工作；1993 年 7 月至今
在西安理工大学经济与管理学院财会金融系工作，曾先后担任西安理工大学会计
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系副主任、财务研究所所长、管理学院副院长、财务处副处长、处长，西安理工
大学工商管理博士点会计学方向带头人，陕西股权交易中心审核委委员，国家自
然基金委同行评审专家，重庆市科技项目外审专家，江西省科技项目外审专家，
中国会计学会高等工科院校分会副会长等职。2014 年 2 月至 2020 年 5 月 20 日
担任中节能环保装备股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至今担任炼石航空股
份公司独立董事；2019 年 5 月至今担任正平路桥建设股份公司独立董事；2019
年 12 月至今担任西安饮食股份有限公司独立董事。2020 年 5 月 26 日至今任本
公司独立董事。未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不
存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
授兼任北京工商大学经济研究中心主任，博士生导师。曾任职维信诺科技股份有
限公司（002387）、新大洲控股股份有限公司（000571）独立董事。2015 年 7
月至 2021 年 7 月 29 日任北京城建投资发展股份有限公司（600266）独立董事。
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；非失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司
董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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月至今为北京市盈科律师事务所律师，2020 年 7 月 9 日至今任本公司独立董事。
未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在《公司法》
第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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