证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2023-006
数源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事长辞职的情况
数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长章国
经先生递交的书面辞职信，章国经先生因组织调动原因，提出辞去公司董事长、
董事、董事会战略委员会召集人和董事会提名委员会委员职务，辞职后章国经
先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。由于章国经先生辞职，公司董事
会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数以及公司《章程》规定的董事
会人数，因此在股东大会选出新任董事就任前，章国经先生仍将依照法律、行
政法规和公司《章程》的规定履行职责。
截至本公告披露日，章国经先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
章国经先生自 2002 年 6 月起担任公司董事长，任职期间，章国经先生恪尽
职守、勤勉尽责，以强烈的事业心和责任感，贯彻落实新发展理念，积极发挥
党建引领作用并持续完善公司治理，带领公司制定并实施新的发展战略，扎实
推进公司转型升级，推动公司实现经营管理水平和可持续发展能力的全面提升，
为公司持续健康发展发挥了重要的作用，公司董事会对章国经先生为公司所作
出的贡献表示衷心地感谢！
二、关于补选公司第八届董事会非独立董事的情况
由于章国经先生提出辞职，公司董事会成员人数低于《公司法》规定的法
定最低人数以及公司《章程》规定的董事会人数，为保证公司董事会的正常运
作，公司拟补选新任非独立董事。
选公司第八届董事会非独立董事的议案》。根据公司《章程》的规定，非独立董
事候选人由董事会或单独或合并持有公司发行在外股份总数 3%或以上的股东提
出，经控股股东西湖电子集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查，公司董
事会同意提名丁毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历请见附件）。
此议案尚需提请 2023 年第一次临时股东大会审议批准。任期自公司股东大会通
过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第八届董事会非独立董
事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，
同意将此议案提请股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
附件：丁毅先生简历
数源科技股份有限公司董事会
附件： 丁毅先生简历
丁毅先生，1971 年出生，中国国籍，管理学硕士，高级工程师。曾历任本
公司董事会秘书、副总经理、总经理、董事。现任西湖电子集团有限公司党委委
员、董事；杭州华塑实业股份有限公司董事长；华数数字电视传媒集团有限公司
监事会主席。
截至目前，丁毅先生除在控股股东西湖电子集团有限公司任职外，与持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事
的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不
存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满的情形；近五年未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所
的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是
失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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