证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-012
维信诺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月17日召开第六届
董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议
案》，决定于2023年2月7日（星期二）下午14：30召开2023年第一次临时股东大
会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第六届董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2023年2月7日（星期二）
下午14:30。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2023
年2月7日上午9:15至2023年2月7日下午15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年2月7日的交易
时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2023年2月2日（星期四）
（七）出席对象：
月2日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见
附件二）。
（八）会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的提案名称和提案编码表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份
额暨关联交易的议案》
《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议
案》
提案 1 为关联交易事项，涉及的关联股东需回避表决，且该等股东不得接受
其他股东的委托对相关回避表决议案进行投票；提案 2 属于特别决议事项，需经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计
票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）提案披露情况
上述提案已经公司于 2023 年 1 月 17 日召开的第六届董事会第二十八次会
议审议通过，具体内容详见于 2023 年 1 月 18 日在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第
六届董事会第二十八次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2023 年 2 月 6 日（星期一）17：00 止。
（二）登记方式：
代表人身份证明书、证券账户卡；
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡；
身份的有效证件或证明、证券账户卡；
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传
真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2023 年 2
月 6 日 17：00 前送达公司为准）。
（三）登记地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。
（四）特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注防
控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正
常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）通讯地址：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层
（二）邮政编码：100085
（三）联系电话：010-58850501
（四）指定传真：010-58850508
（五）电子邮箱：IR@visionox.com
（六）联 系 人：郑鹏远
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
特此通知。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 2 月 7 日下午 15：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位） 作为维信诺科技股份有限公司
的股东，兹委托 先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；没有
明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会
结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾
码
的栏目可
以投票
非累积
投票提
案
《关于受让河北新型显示产业发展基金
（有限合伙）份额暨关联交易的议案》
《关于为控股子公司开展融资租赁业务提
供担保的议案》
《关于制定<衍生品交易管理制度>的议
案》
（说明：1、请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票
无效，按弃权处理；2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次
股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；4、委托人为法人
的，应当加盖单位印章。）
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期： 年 月 日
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