证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2023-008
中粮生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 1 月 13 日分别以传真和
专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2023
年第二次临时会议的书面通知。会议于 2023 年 1 月 17 日如期召开。在保障所有董事
充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同
时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董
事共 8 人，参加表决的董事有：殷建豪先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、
王尚文先生、任发政先生、陈国强先生、李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。
二、议案审议情况
货币类金融衍生品业务资质的议案》。
（修订）
》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
度（修订）》。
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券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
订）》。
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（修订）》。
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三、备查文件
公司八届董事会 2023 年第二次临时会议决议。
特此公告。
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