股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-02
新疆国际实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十六次临时会议，会
前公司向 8 名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至
冯建方，董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、汤先
国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、议案审议情况
会议经审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为完善公司治理结构，满足公司经营管理需要，保障公司有效决
策和平稳发展，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，经
公司总经理提名，聘任王克法先生（简历详见附件）担任公司财务总
监。王克法先生长期从事会计审计相关工作，专业经验丰富，可胜任
公司财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事
会任期届满止。
本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责
的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司
实际情况，在公司聘任新任董事会秘书之前，董事会指定公司总经理
汤小龙先生代行董事会秘书职责，代行期限不超过三个月。公司将依
据相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过了《关于公司及子公司银行借款及担保的议案》
新疆国际实业股份有限公司拟向乌鲁木齐银行申请贷款人民币
有的部分房产、土地和部分油罐做抵押担保以及保证担保。
控股子公司新疆中油化工集团有限公司拟向乌鲁木齐银行申请
贷款人民币 1000 万元，期限 12 个月，其子公司新疆昊睿新能源有限
公司以其部分房产及土地做抵押担保以及保证担保，本公司为其贷款
提供保证担保。
新疆昊睿新能源有限公司拟向中国银行申请贷款人民币不超过
具体贷款金额和保证担保、抵押担保以银行审批为准。
本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
第八届董事会第二十六次临时会议决议。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
附件：高级管理人员简历
附：简历
王克法，男，1962 年 2 月出生，汉族，中国国籍，本科，经济
学学士，审计师，1984 年 7 月-1989 年 9 月在南京审计学院基础部任
办公室主任、助教，1989 年 9 月-2022 年 2 月在江苏省邳州市审计局
任审计业务科科员、科长、副局长。王克法先生长期从事会计审计相
关工作，会计专业经验丰富，可胜任公司财务总监职务。
截至目前，王克法先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系。
王克法先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易
所上市公司自律监 管指引第 1 号— 主板上市公司规范 运作》第
处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，王克法
先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高管任职条件。
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