证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2023-003
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第十六次会议于 2023 年 1 月 17 日在建研院旺山总部三楼会议室,以现场加通
讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先
生主持了本次会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定,所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
久补充流动资金的议案》
鉴于公司首次公开发行股票募投项目已投资完成,为提高资金使用效率,结
合公司实际经营情况,公司拟将募投项目结项并将所结余募集资金永久补充流动
资金。
详见公司公告(2023-005 关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募
集资金永久补充流动资金的公告)。
本项议案投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司公告(2023-006 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知)。
本项议案投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会