证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-01
国新健康保障服务集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第十次会议于2023年1月10日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长杨殿中
先生召集并主持，于2023年1月17日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，
实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
一、关于修订公司《财务管理制度》的议案
为规范公司财务管理行为，加强内部控制、防范经营风险、保障会计信息
质量、提高公司经济效益、维护股东权益，根据《会计法》《企业会计准则》
等相关法律法规及《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》），结合公司实际情况，公司对《财务管理制度》进行修订。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露
的《国新健康保障服务集团股份有限公司财务管理制度》。
二、关于修订公司《总经理办公会议事规则》的议案
为健全中国特色现代国有企业制度，完善公司治理结构，规范公司总经理
办公会议事程序，保证公司经理层依法行使职权，履行职责，承担义务，依据
《中华人民共和国公司法》《公司章程》《国新健康保障服务集团股份有限公
司党委会议事规则》以及有关法律、法规，公司对《总经理办公会议事规则》
进行修订。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露
的《国新健康保障服务集团股份有限公司总经理办公会议事规则》。
三、关于制定公司《经理层成员经营业绩考核办法（试行）》的议案
为进一步完善公司经理层成员激励约束机制，激发经理层成员干事创业激
情和创新活力，确保公司经营目标实现，促进公司可持续发展，结合公司实际，
公司制定《经理层成员经营业绩考核办法（试行）》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露
的《国新健康保障服务集团股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法（试
行）》。
四、关于制定公司《经理层成员薪酬管理办法（试行）》的议案
为进一步加强公司经理层成员的薪酬管理工作，充分发挥薪酬激励作用，
调动经理层成员工作积极性，结合公司实际，公司制定《经理层成员薪酬管理
办法（试行）》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露
的《国新健康保障服务集团股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试行）》。
五、关于制定公司《经理层成员选聘工作办法（试行）》的议案
为落实国企改革三年行动要求，加快完善中国特色现代企业制度，更好发
挥董事会功能作用，依法合规落实董事会对经理层选聘职权，推进公司董事会
规范化运作，根据《公司章程》等有关规定，公司制定《经理层成员选聘工作
办法（试行）》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露
的《国新健康保障服务集团股份有限公司经理层成员选聘工作办法（试行）》。
六、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安
全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治
理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和规范
性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《对外担保
管理制度》进行修订。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露
的《国新健康保障服务集团股份有限公司对外担保管理制度》。
七、关于修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
为进一步健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，形成风险
与收益相对应的机制，完善公司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司对《薪酬与考核委
员会工作细则》进行修订。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露
的《国新健康保障服务集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二三年一月十七日
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